华友钴业603799股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2023年度利润分配的议案》
8、《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》
14、《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》
15、《独立董事2023年度述职报告》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》
2、《关于终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设KNI湿法项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2023年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《独立董事2022年度述职报告》
14、《关于购买董监高责任险的议案》
15、《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于公司及子公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
18、《关于公司及子公司开展2023年套期保值业务的议案》
19、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
20、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
21、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于与浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件(<股东大会议事规则(草案)><董事会议事规则(草案)>)的议案》
9、《关于制定公司GDR发行后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于新增日常关联交易的议案》
3、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-20)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-02)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于与浙江华友控股集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于投资建设年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14、《独立董事2021年度述职报告》
15、《关于购买董监高责任险的议案》
16、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
17、《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》
18、《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》
19、《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
20、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于收购合资公司部分股权并提供担保的议案》
2、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于为孙公司申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于新增公司及子公司融资授信额度的议案》
2、《关于新增公司与子公司、子公司之间提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于审议公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于<浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于投资建设三元前驱体及三元正极材料项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于公司支付现金收购资产暨关联交易的议案》
2、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈天津巴莫科技有限责任公司股权转让合同〉的议案》
3、《关于公司与浙江华友控股集团有限公司签署附生效条件的〈表决权委托协议〉的议案》
4、《关于对外投资设立合资公司并提供担保的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关交易事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》
11、《关于2021年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12、《关于公司及子公司2021年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14、《独立董事2020年度述职报告》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于与公司第一期员工持股计划、陈雪华签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》
10、《关于审议公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
11、《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12、《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
14、《独立董事2019年度述职报告》
15、《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
16、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
18、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于公司本次交易构成关联交易的议案
5、关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
15、关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
16、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2018年度利润分配方案的议案》
8、《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
10、《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
11、《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
12、《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13、《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
14、《独立董事2018年度述职报告》
15、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度关联交易情况审查的议案》
6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)的议案》
9、《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11、《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
12、《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
13、《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》
14、《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》
15、《独立董事2017年度述职报告》
16、《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司投资建设新能源材料智能制造基地项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1 《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-14)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配预案的议案》
6《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
8《关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案》
9《关于2017年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
10《关于公司及子公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11《关于公司及子公司2017年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12《独立董事2016年度述职报告》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
18《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19《关于修改<投资管理制度>的议案》
20《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
21关于选举第四届董事会非独立董事的议案
22关于选举第四届董事会独立董事的议案
23关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-15)

议题:

1.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2.《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》
3.《关于修改<对外担保制度>的议案》
4.《关于修改<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-22)

议题:

1《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施(三次修订稿)的议案》

的风险提示及填补措施(三次修订稿)的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议(二)>的议案》 5、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、《关于提请公司股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-06)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2015年度财务决算报告的议案》
5《关于2015年度利润分配预案的议案》
6《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》
9《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
10《关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12《独立董事2015年度述职报告》
13《关于更换董事的议案》
14《关于更换监事的议案》
15《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
16《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
17《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-15)

议题:

1关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》
2、《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-18)

议题:

1《关于为子公司华友国际矿业(香港)有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的说明》
9、《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017)分红回报规划的议案》
11、《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司科技楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
8、《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》
9、《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》
10、《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》
11、《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》
12、《独立董事2014年度述职报告》
13、《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-01)

议题:

1《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
2《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
3《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供3.85亿元担保的议案》
4《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华友钴业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于子公司力科钴镍、华友进出口为公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信共同提供2.4亿元担保的议案》
3、《关于为子公司浙江力科钴镍有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
4、《关于为子公司浙江华友进出口有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
5、《关于为子公司衢州华友钴新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信提供3.3亿元担保的议案》

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