设计总院603357股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年年度报告
2、2023年度财务决算报告
3、2024年度财务预算报告
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、2023年度董事会工作报告
6、2023年度监事会工作报告
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案
12、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于修订《独立董事工作规则》的议案
15、关于制定《股东回报规划(2024-2026)》的议案
16、关于选举非独立董事的议案
17、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度报告
2、2022年度财务决算报告
3、2023年度财务预算报告
4、关于2022年年度利润分配方案的议案
5、2022年度董事会工作报告
6、2022年度监事会工作报告
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
11、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于选举非独立董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案
3、关于选举公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划
2、关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、关于2021年年度利润分配方案的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11、关于确认2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案
12、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-10)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于设计总院A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
10、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
11、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《股东回报规划(2021-2023)》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于选举公司董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于选举苏新国先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10、关于2020年度预计日常关联交易的议案
11、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、关于选举非独立董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于确定2018年度审计费用的议案
10、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11、关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告
12、关于2019年度预计日常关联交易的议案
13、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算报告
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2017年年度利润分配的议案
8、关于确定2017年度审计费用的议案
9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10、关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告
11、关于确认2017年度日常关联交易的议案
12、关于2018年度预计日常关联交易的议案
13、关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14、股东回报规划(2018-2020)
15、关于补选公司独立董事的议案
16、关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》的议案
18、关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则》的议案
19、关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20、关于修改《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

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