浙江荣泰603119股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订公司各项内控制度的议案
2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于2023年半年度利润分配方案的议案

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