振华股份603067股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案
4、关于确认公司董事(不含独立董事)2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
5、关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案
8、关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
9、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
10、关于向银行申请授信额度的议案
11、关于修订、制定公司部分治理制度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
14、关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号湖北振华化学股份有限公司新办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号湖北振华化学股份有限公司新办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的议案
4、关于确认公司董事(不含独立董事)2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案
5、关于确认公司监事2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构并确认其2022年度报酬的议案
8、关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
9、关于增加公司银行授信额度的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
13、关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
14、关于《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
15、关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
17、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
18、关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
20、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号湖北振华化学股份有限公司新办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》的议案
4、关于确认公司董事(不含独立董事)2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
5、关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案
8、关于《2021年年度报告》(全文及摘要)的议案
9、关于修订《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号湖北振华化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号湖北振华化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》的议案
4、关于确认公司非独立董事、监事2020年度薪酬并审议其2021年度薪酬方案的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构并确认其2020年度报酬的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
8、关于《2020年年度报告》(全文及摘要)的议案
9、关于向银行申请授信额度的议案
10、关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2、《关于签署附条件生效的<湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
3、《关于<湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8、《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于《2019年年度报告》(全文及摘要)的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬的议案
7、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬并审议其2020年度薪酬方案的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、关于增加公司银行授信额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-19)

议题:

1关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案
4关于2018年度利润分配预案的议案
5关于《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案
6关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案
7关于2019年度专职董事薪酬的议案
8关于2019年度监事薪酬的议案
9关于修改公司章程部分条款的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《内部控制制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》的议案
4关于2017年度利润分配预案的议案
5关于《2017年年度报告》(全文及摘要)的议案
6关于续聘公司2018年度审计机构并确认其2017年度报酬的议案
7关于2018年度专职董事薪酬的议案
8关于2018年度监事薪酬的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案
11关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12关于公选举司第三届董事会独立董事的议案
13关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-13)

议题:

1关于变更公司经营范围的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北振华化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-02)

议题:

1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案
4关于2016年度利润分配预案的议案
5关于《2016年年度报告》(全文及摘要)的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构并确认其2016年度报酬的议案
7关于2017年度专职董事薪酬的议案
8关于2016、2017年度监事会成员薪酬的议案
9关于选举石大学为董事的议案
10关于选举方红斌为监事的议案

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