拓普集团601689股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案
3、关于对全资子公司(湖州拓普)增资的议案
4、关于对全资子公司(拓普重庆)增资的议案
5、关于对全资子公司(域想智行)增资的议案
6、关于对全资子公司(拓普滑板底盘)增资的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案
2、关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《拓普集团独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事履职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
6、关于2023年度开展票据池业务的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于2022年度利润分配的议案
9、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于确认2022年度关联交易事项的议案
11、关于预测2023年度日常关联交易事项的议案
12、关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
13、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
14、关于预计2023年度对外担保总额的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于确认公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
17、关于确认公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行股票方案的议案
3、关于《宁波拓普集团股份有限公司2022年非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事履职报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
6、关于2022年度开展票据池业务的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度利润分配的议案
9、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于确认2021年度关联交易事项的议案
11、关于预测2022年度日常关联交易事项的议案
12、关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
13、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
14、关于开展融资租赁售后回租业务的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增选公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事履职报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度向银行申请授信额度的议案
6、关于2021年度开展票据池业务的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于2020年度利润分配的议案
9、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于确认2020年度关联交易事项的议案
11、关于预测2020年度日常关联交易事项的议案
12、关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
13、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
14、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
15、关于使用募集资金等额置换预先已投入募投项目的银行承兑汇票的议案
16、关于增加募投项目实施主体的议案
17、关于《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案
2、关于新增闲置募集资金补充流动资金额度的议案
3、关于对全资子公司(湖南拓普)增资的议案
4、关于对全资子公司(拓普电子)增资的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、关于增加2020年度闲置募集资金补充流动资金额度的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号宁波拓普集团股份有限公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度独立董事履职报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度向银行申请授信额度的议案
6、关于2020年度开展票据池业务的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于2019年度利润分配的议案
9、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于确认2019年度关联交易事项的议案
11、关于预测2020年度日常关联交易事项的议案
12、关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案
13、关于2020年度使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
19、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
20、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
21、关于《拓普集团2020年非公开发行股票预案》的议案
22、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
23、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
24、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
25、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年度独立董事履职报告的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2019年度向银行申请授信额度的议案
6.关于2019年度开展票据池业务的议案
7.关于续聘2019年度审计机构的议案
8.关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
9.关于确认2018年度关联交易事项的议案
10.关于预测2019年度日常关联交易事项的议案
11.关于2019年度向子公司提供委托贷款的议案
12.关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
13.关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
14.关于修订《公司章程》的议案
15.关于再次修订《公司章程》的议案
16.关于调整部分募投项目实施方式的议案
17.关于对全资子公司增资的议案
18.关于调整2018年度利润分配的议案
19.关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度独立董事履职报告的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度向银行申请授信额度的议案
6、关于2018年度开展票据池业务的议案
7、关于续聘2018年度审计机构的议案
8、关于2017年度利润分配的议案
9、关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于确认2017年度关联交易事项的议案
11、关于预测2018年度日常关联交易事项的议案
12、关于2018年度向子公司提供委托贷款的议案
13、关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
14、关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
15、关于《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
16、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于股权收购的议案
2、关于续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1关于对全资子公司增资的议案
2关于2017年度新增银行授信额度的议案
3关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案
4关于选举董事的议案
5关于选举独立董事的议案
6关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1关于增加部分募投项目实施主体的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-15)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事履职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2017年度向银行申请授信额度的议案
6关于续聘2017年度审计机构的议案
7关于2016年度利润分配的议案
8关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案
9关于确认2016年度关联交易事项的议案
10关于预测2017年度日常关联交易事项的议案
11关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案
12关于向三家全资子公司增资的议案
13关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
14关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
15关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

1关于<宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的说明>的议案
2关于聘请内部控制审计机构的议案
3关于<宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的说明>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2016-06-09)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-07-03)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-03)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案
2.关于2015年度监事会工作报告的议案
3.关于2015年度财务决算报告的议案
4.关于向银行申请授信额度并授权董事会办理相关事项的议案
5.关于续聘2016年度财务审计机构的议案
6.关于2015年度利润分配的议案
7.关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案
8.关于确认公司2015年度关联交易事项的议案
9.关于预计公司2016年度日常性关联交易事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

关于公司符合上市公司非公开发行股票基本条件的议案
关于公司本次非公开发行股票方案的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
关于公司与邬建树先生签订《附生效条件的股份认购协议》的议案
关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于《宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案》的议案
关于《宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
关于同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室(宁波市北仑区黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-19)

议题:

1关于增加部分募投项目实施主体的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼1楼会议室(宁波北仑黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、关于《2014年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2014年度财务决算报告》的议案 4、关于《2015年度财务预算报告》的议案 5、关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案 6、关于增补段小成为公司监事的议案 7、关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案 8、关于公司2014年度利润分配的议案 9、关于对全资子公司平湖拓普特种织物有限公司增资的议案 10、关于对全资子公司柳州迈高汽车部件有限公司增资的议案 11、关于对全资子公司上海拓为汽车技术有限公司增资的议案 12、关于全资子公司上海京普汽车部件有限公司更名并增资的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波拓普集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波拓普集团股份有限公司总部大楼1楼会议室(宁波北仑黄山西路215号)

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-24)

议题:

1,关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
2,关于公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
3,关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>
4,关于制定公司<信息披露管理制度>的议案
5,关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
6,关于修订公司<募集资金管理制度>的议案
7,关于对外投资设立子公司的议案

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