财通证券601108股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2023年年度报告的议案
4、关于审议2023年度财务决算报告的议案
5、关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案
6、关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案
7、关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案
8、关于审议独立董事2023年度述职报告的议案
9、关于确认2023年关联交易的议案
10、关于预计2024年日常关联交易的议案
11、关于核准2024年度证券投资额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于审议2023年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198路财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2022年年度报告的议案
4、关于审议2022年度财务决算报告的议案
5、关于审议2022年度利润分配方案的议案
6、关于确认2022年关联交易的议案
7、关于预计2023年日常关联交易的议案
8、关于核准2023年度证券投资额度的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案
11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12、关于审议未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
13、关于审议独立董事2022年度述职报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198路财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198路财通双冠大厦西楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2021年年度报告的议案
4、关于审议2021年度财务决算报告的议案
5、关于审议2021年度利润分配方案的议案
6、关于确认2021年关联交易的议案
7、关于预计2022年日常关联交易的议案
8、关于核准2022年度证券投资额度的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案
11、关于修订公司《章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的议案
14、关于审议独立董事2021年度述职报告的议案
15、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西11楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西11楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于聘任2021年度审计机构的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼11楼1102

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2020年年度报告的议案
4、关于审议2020年度财务决算报告的议案
5、关于审议2020年度利润分配方案的议案
6、关于确认2020年关联交易的议案
7、关于预计2021年日常关联交易的议案
8、关于核准2021年度证券投资额度的议案
9、关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
10、关于公司符合配股发行条件的议案
11、关于配股公开发行证券方案的议案
12、关于配股公开发行证券预案的议案
13、关于配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西11楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼11楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于审议变更董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼11楼1102

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2019年度监事会报告的议案
3、关于审议2019年年度报告的议案
4、关于审议2019年度财务决算报告的议案
5、关于审议2019年度利润分配方案的议案
6、关于确认2019年关联交易的议案
7、关于预计2020年日常关联交易的议案
8、关于核准2020年度证券投资额度的议案
9、关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
10、关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案
13、关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
14、关于变更公司注册地址的议案
15、关于修订公司《章程》的议案
16、关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
17、关于同意购买公司及董监高责任保险的议案
18、关于变更公司监事的议案
19、关于制定《监事履职评价办法》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杭大路15号(嘉华国际商务中心1721会议室)

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案
2、关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区北山路84号西湖山庄西子楼<一号楼>2楼丰豫厅

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-06)

议题:

1.关于修订公司《章程》的议案
2.关于调整独立董事津贴的议案
3.关于聘请2019年度财务报告及内控审计机构的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于选举董事的议案
6.关于选举独立董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区解放路226号新侨饭店

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于审议2018年度董事会工作报告的议案 2、关于审议2018年度监事会工作报告的议案 3、关于审议2018年年度报告的议案 4、关于审议2018年度财务决算报告的议案 5、关于审议2018年度利润分配方案的议案 6、关于确认2018年关联交易的议案 7、关于预计2019年日常关联交易的议案 8、关于核准2019年度证券投资额度的议案 9、关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案 10、关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案 11、关于前次募集资金使用情况报告的议案 12、关于制定《关联交易管理制度》的议案 13、关于补选监事的议案 14、关于龚方乐先生不再担任董事职务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州花家山庄(地址:杭州市西湖区三台山路25号)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案
2、关于修订公司《章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 财通证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下城区环城西路2号杭州蝶来望湖宾馆

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议2017年度财务决算报告的议案
2、关于审议2017年度利润分配方案的议案
3、关于核准2018年度证券投资额度的议案
4、关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
5、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
6、关于公开发行可转换公司债券方
7、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13、关于审议2017年年度报告的议案
14、关于确认2017年关联交易的议案
15、关于预计2018年日常关联交易的议案
16、关于变更董事的议案
17、关于审议2017年度董事会工作报告的议案
18、关于审议2017年度监事会工作报告的议案
19、关于变更监事的议案
20、关于补选董事的议案

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