宁波富邦600768股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案
7、关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
9、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度计提公允价值收益的议案
7、关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
9、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
10、关于《宁波富邦精业集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年度-2025年度)》的议案
11、关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼宁波富邦精业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
2、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼宁波富邦精业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度计提资产减值准备的议案
7、关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
9、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
2、关于豁免股东承诺的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于公司全资子公司2021年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区66号兴宁路富邦广场B座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7、关于制订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案
8、关于公司全资子公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2020年度-2022年度)的议案
10、关于公司全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
11、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于选举公司独立董事的议案
14、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、行政法规等规定的议案
2、关于本次重大资产重组具体方案的议案
3、关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
9、关于签署重大资产重组相关附生效条件协议的议案
10、关于《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度报告及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
7.关于公司计划2019年度为控股股东方提供担保的议案
8.关于公司董事薪酬的议案
9.关于聘请立信会计师事务为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
3、关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2.关于本次重大资产出售具体方案的议案
3.关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5.关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
8.关于批准本次重大资产出售相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案
9.关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10.关于签署附生效条件之《宁波富邦精业集团股份有限公司与宁波富邦控股集团有限公司重大资产出售协议》的议案
11.关于《公司董事会关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
12.关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
13.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区马园路251号宁波饭店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-26)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告;
2公司2017年度监事会工作报告;
3公司2017年度报告及摘要;
4公司2017年度财务决算报告;
5公司2017年度利润分配预案;
6公司2017年度计提资产减值准备的议案;
7关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委的理财的议案;
8关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案;
9关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案;
10关于公司董事薪酬的议案;
11关于公司开展票据池业务的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市宁波饭店(马园路251号)3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度报告及摘要;
4、公司2016年度财务决算报告;
5、公司2016年度利润分配预案;
6、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案;
7、关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案;
8.00、关于选举董事的议案
9.00、关于选举独立董事的议案
10.00、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-09)

议题:

关于修订《公司章程》的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告及摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案
7、关于议续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案;
8、关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆 3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度报告及摘要;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;
6、关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-02)

议题:

1. 审议关于资产转让暨关联交易的议案
2. 审议公司对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1.审议公司2013年度董事会工作报告;
2.审议公司2013年度监事会工作报告;
3.审议公司2013年度报告及摘要;
4.审议公司2013年度财务决算报告;
5.审议公司2013年度利润分配预案;
6.审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案;
7.审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案;
8.审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1. 审议公司董事会关于选举第七届董事会董事的议案;
2. 审议公司监事会关于选举第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1. 审议公司 2012 年度董事会工作报告。
2. 审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3. 审议公司 2012 年度报告及摘要。
4. 审议公司 2012 年度财务决算报告。
5. 审议公司 2012 年度利润分配预案。
6. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案。
7. 审议关于铝板带材技改项目追加投资的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、审议关于资产转让暨关联交易的议案; 2、审议关于授权公司经营层处置公司所持有的交通银行股权的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届二十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届二十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2 号云海宾馆3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1. 审议公司2011 年度董事会工作报告；
2. 审议公司2011 年度监事会工作报告；
3. 审议公司2011 年度报告及摘要；
4. 审议公司2011 年度财务决算报告；
5. 审议公司2011 年度利润分配预案；
6. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案；
7. 审议关于变更公司经营范围的议案
8. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
9. 关于公司与公司控股股东互为提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2 号云海宾馆3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1. 审议关于变更公司经营范围的议案；
2. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3. 审议关于铝板带材技改项目投资的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会六届九次会议决议公告暨召开2010年度度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2 号云海宾馆3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1. 审议公司2010 年度董事会工作报告；
2. 审议公司2010 年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010 年度报告及摘要；
4. 审议公司2010 年度财务决算报告；
5. 审议公司2010 年度利润分配预案；
6. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案；
7. 关于调整独立董事津贴的议案；
8. 关于公司与公司控股股东互为提供担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届三十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1. 审议关于公司董事会换届和推选第六届董事会董事候选人的议案；
2. 审议关于公司监事会换届和推选第六届监事会监事候选人的议案。
3. 审议公司2009年度董事会工作报告；
4. 审议公司2009年度监事会工作报告；
5. 审议公司2009年度报告及摘要；
6. 审议公司2009年度财务决算报告；
7. 审议公司2009年度利润分配预案；
8. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案；
9. 审议公司2010年度日常关联交易的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届二十七次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

审议关于中止资产转让暨关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届二十五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-09)、董事会签署日(2009-10-10)、股权登记日(2009-10-21)、现场登记日(2009-10-22)、网络投票日()、召开日(2009-10-22)

议题:

审议关于资产转让暨关联交易的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议公司2009 年度日常关联交易的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日()、召开日(2008-09-18)

议题:

审议关于变更公司董事会成员及独立董事提名的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
7、审议公司2008 年度日常关联交易的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于《公司累积投票制实施细则》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会五届一次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会四届二十八次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议关于公司董事会换届和推选第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司监事会换届和推选第五届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-15)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日(2006-12-07)、召开日(2006-12-08)

议题:

本次相关股东会议审议事项为宁波富邦精业集团股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市药行街139号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-19)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-14)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-14)

议题:

《宁波富邦精业集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（宁波市药行街139号中国银行大厦20层）

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于变更公司董事的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司监事会议事规则》）的议案；
12、审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；
13、审议公司日常关联交易的议案；
14、听取公司独立董事2005年度述职报告。

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