金凯生科301509股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
10、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<金凯(辽宁)生命科技股份有限公司章程>及部分制度的议案》

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