中红医疗300981股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2、《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》
3、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
5、《关于2024年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》
2、《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
3、《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》
2、《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2、《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市滦南县倴城镇兆才大街35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》
3、审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4、审议《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于提名非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》
2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事非职工监事候选人的议案》
4、审议《关于修订上市后三年股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、审议《关于公司与湖北省宜城市人民政府签署投资建设一次性高端医用手套项目合同并实施一期项目建设的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中红普林医疗用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区科创六街87号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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