大叶股份300879股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
14、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
15、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于终止公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》
2、《关于变更公司类型注册资本及修订公司章程的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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