浙矿股份300837股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于补选第四届董事会独立董事的议案
9、关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
11、关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、
召开日(2024-01-29)
议题:
1、关于修订《公司章程》及其附件制度的议案需逐项表决
2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-11)
议题:
1、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司办公楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》需逐项表决
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-07-01)、
召开日(2022-06-23)
议题:
1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙矿重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于确认公司2021年度董事薪酬的议案需逐项表决
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于确认公司2021年度监事薪酬的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案
19、关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
20、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江浙矿重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区
重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-13)、
召开日(2021-04-07)
议题:
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于拟变更公司名称的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
12、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
13、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
14、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
15、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
16、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
17、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
18、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
21、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江浙矿重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省长兴县和平镇工业园区
重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、
召开日(2020-08-10)
议题:
1、《关于公司变更公司注册资本、公司类型、增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司对外投资设立产业基金的议案》
4、《关于修订公司部分规章制度的议案》
