汇金科技300561股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2023年度审计报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于出售资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年度审计报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2021年度审计报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度公司独立董事津贴方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于设立募集资金专项账户的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层珠海汇金科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2020年度审计报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度公司独立董事津贴方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度审计报告的议案》
5、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11、《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
15、《关于批准本次交易有关报告的议案》
16、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)>的相关规定的议案》
19、《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1、《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》;
4.审议《关于经审计的2018年度财务报告的议案》;
5.审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8.审议《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》(本议案子议案需逐项表决)
2、《关于监事会换届选举的议案》(本议案子议案需逐项表决)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》;
4.审议《关于经审计的2017年度财务报告的议案》;
5.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8.审议《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
9.审议《关于增加公司经营范围的议案》;
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》>《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案;
2、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案;
3、关于《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》的议案;
4、关于《公司2016年度报告》及其摘要的议案;
5、关于《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6、关于续聘2017年度审计机构的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海汇金科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并修改部分条款的议案;
2、关于制定公司《股东大会网络投票管理制度》的议案;
3、关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案。

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