劲拓股份300400股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2023年度津贴、2024年度津贴方案的议案
9、关于监事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于提前终止第二期员工持股计划的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案
9、关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于《第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
5、关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案
7、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第五届董事会非独立董事的议案
4、关于增补第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)研发中心15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
9、关于监事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
14、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及摘要
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
9、关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
10、关于续聘2021年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于增补第四届董事会非独立董事的议案
14、关于增补第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案(更新后)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于修订对外担保管理制度的议案
5、关于修订关联交易管理制度的议案
6、关于修订对外投资管理制度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
9、关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
10、关于续聘2020年度审计机构的议案
11、关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案
12、关于减少公司注册资本的议案
13、关于变更公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于变更2019年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及摘要
4、2018年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
9、关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案
12、关于增加公司经营范围的议案
13、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
14、关于减少公司注册资本的议案
15、关于变更公司章程的议案
16、关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案
17、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
17.01选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.02选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.03选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.04选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
18、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
19、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案
5、关于与关联法人就劲拓高新技术中心签订物业服务协议暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于提请召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告正文及摘要的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
6、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
9、《关于确认2017年度公司董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬方案的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》;
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
12、《关于制定累积投票实施细则的议案》;
13、《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于提请召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道鹤州工业区北八路劲拓工业厂区4层8号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1.关于<深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
2.关于<深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.关于拟向银行申请贷款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2016年度利润分配预案》;
7、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》;
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬的议案》;
9、《关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案》;
10、《关于制订对外投资管理制度的议案》;
11、《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》;
12、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案;
4、关于修改《监事会议事规则》的议案;
5、关于修改《对外担保管理制度》的议案;
6、关于修改《关联交易管理制度》的议案;
7、关于公司2015年年度报告及摘要的议案;
8、关于公司2015年度利润分配预案;
9、关于公司2015年度董事会工作报告的议案;
10、关于公司2015年度监事会工作报告的议案;
11、关于公司2015年度财务决算报告的议案;
12、关于公司2016年度财务预算报告的议案;
13、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案;
14、关于董事会换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案
16、关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.审议《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2014 年年度报告全文及摘要>的议案》
3.审议《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》
4.审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于2015 年度公司董事和监事薪酬的议案》
9.审议《修订公司<股东大会议事规则>的议案》

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