华平股份300074股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的阿议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13、《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于续聘2023年审计机构的议案》
8、《关于2023年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》
9、《关于2023年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于2022年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》
2、《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于拟聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
8、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区平龙路25号会议室(深圳基督教平湖堂旁)

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》
3、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于<华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票方案>的议案》
3、《关于<华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案>的议案》
4、《关于<华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于与认购对象签订附条件生效的<股票认购协议>的议案》
8、《关于向特定对象发行股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于制定<华平信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于公司全资子公司华平科技投资(深圳)有限公司收购深圳市利泰华投资管理有限公司100%股权、深圳市泰科元贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于增补程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》
7、审议《2019年度监事会工作报告》
8、审议《关于增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》 8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》 9、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 10、《关于公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》;
3、审议《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
4、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配的预案》;
5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
6、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
7、审议《关于会计估计变更的议案》;
8、审议《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》。
9、《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
2、审议《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、审议《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配的预案》;
5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2017年1-12月计提资产减值准备的议案》;
7、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
8、审议《关于终止房屋租赁关联交易事项的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于增补李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名
的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的
议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
4、审议《关于公司为董监高购买责任险的议案》。
5、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》;
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
6、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
7、审议《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
8、审议《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
2、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于出售参股子公司易弹信息科技(上海)有限公司股权》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于房屋租赁关联交易》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》(各子议案需要逐项审议);
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》;
4、审议《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》;
5、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》;
8、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》;
5、审议修改《公司章程》的议案;
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
8、审议《关于终止房屋租赁关联交易事项》的议案;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、审议《关于控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司终止增资的关联交易》的议案 2、审议《关于出售控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司股权暨关联交易》的议案 3、审议公司注册地址变更并对原《公司章程》进行修订的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (各子议案需要逐项审议) ;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 审议《关于选举袁本祥先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务报告》
4、审议《公司2014年度资本公积金转增股本的预案》
5、审议修改《公司章程》的议案
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
8、审议《关于选举奚峰伟先生为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、审议《关于控股子公司华平浩音(上海)教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案; 2、审议《关于控股子公司华平智慧科技(北京)有限公司增资扩股暨关联交易》的议案;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金用于增资参股上海
华师京城网络科技股份有限公司的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案 ;
3、审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案;
4、审议修改《公司章程》的议案;
5、审议修订《公司股东大会议事规则》的议案;
6、审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案;
7、审议《关于调整公司监事薪酬》的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 22 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》(逐项表决)

2、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日(2014-03-11)、召开日(2014-03-10)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议修改《公司章程》的议案
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1、《关于计划使用24,000万元超募资金购买总部基地用房的议案》
2、《关于聘任方正先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务报告》
4、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-03)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、《关于补选方永新先生为公司第二届董事、审计委员会委员》的议案；
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案；
3、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于《董事、监事和高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案；
6、《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务报告》
4、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、审议通过《关于续聘公司2012年审计机构的议案》
6、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼24层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

1、审议《关于聘任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于拟变更公司名称为“华平信息技术股份有限公司”的议案》；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1、关于公司章程修正案的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海华平信息技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国定路335号2号楼24层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010年度报告全文及摘要》；
4、《2010年度财务报告》；
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》；
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市国定路335号2号楼22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日()、召开日(2011-01-12)

议题:

一、关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名的议案
二、关于公司监事会换届选举的议案
三、关于修改《公司章程》的议案

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