鑫铂股份003038股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议案》
6、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
8、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
10、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、《2022年年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
11、《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-05)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订稿)的议案》
8、《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告(修订稿)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2023-2025)股东回报规划>的议案》
9、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于公司及全资子公司增加融资额度的议案》
2、《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
4、《关于签订<年产60万吨再生铝项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于签订<轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、审议《2021年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2021年度董事会工作报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
9、审议《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于公司及全资子公司2022年度融资额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7、《关于公司与唐开健签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、审议《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
2、审议《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市杨村镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-10)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润暂不分配的议案》
5、《关于公司及全资子公司2021年度融资额度的议案》
6、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫铂铝业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省天长市杨村镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
4、《关于2021年度公司对全资子公司担保额度预计的议案》

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