瑞鹄模具002997股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度财务决算报告的议案
2、关于公司2023年度利润分配预案的议案
3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案
7、关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案
9、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-24)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-24)

议题:

1、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于2024年度日常关联交易预计的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于修订公司相关制度的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于更换董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计增加的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计增加的议案
2、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度财务决算报告的议案
2、关于2022年度利润分配预案的议案
3、关于2022年度董事会工作报告的议案
4、关于2022年度监事会工作报告的议案
5、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造)二期暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于2023年度日常关联交易预计的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
7、关于购买土地使用权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于更换监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计增加的议案
8、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案》
5、审议《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
6、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
8、关于公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计增加的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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