侨银股份002973股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、需逐项表决:关于2024年度董事薪酬方案的议案
6、需逐项表决:关于2024年度监事薪酬方案的议案
7、关于2023年度利润分配方案的议案
8、关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案
9、关于2024年度担保额度预计的议案
10、关于2024年度关联担保额度预计的议案
11、关于续聘2024年度审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、需逐项表决:关于修订及制定公司部分治理制度的议案
14、关于撤换非独立董事的议案
15、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、需逐项表决:关于2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
9、关于2023年度担保额度预计的议案
10、关于2023年度关联担保额度预计的议案
11、关于续聘2023年度审计机构的议案
12、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-12)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-12)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
9、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于增加日常关联交易额度的议案
11、关于开展融资租赁业务暨担保事项的议案
12、关于全资子公司为公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于为参股子公司提供担保的议案
3、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于2022年度对外担保额度预计的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于聘请2021年度审计机构的议案
2、关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
3、关于《2022年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为子公司提供担保额度预计增加的议案
3、关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案
4、关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于制定《对外投资管理制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 侨银城市管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
2、关于2021年度股东为公司提供关联担保额度预计的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 侨银环保科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 侨银环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 侨银环保科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10、关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 侨银环保科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 侨银环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于增加部分募投项目实施方式的议案
2、关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案
3、关于2020年度日常关联交易预计的议案
4、关于变更公司注册资本的议案
5、关于增加公司经营范围的议案
6、关于变更会计师事务所的议案

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