新疆交建002941股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》
10、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案
3、关于修订<公司章程>部分条款的议案
4、关于制定<独立董事专门会议管理办法>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-07-01)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-07-01)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》
8、《关于公司2023年度关联交易预计的议案》
9、《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度投资计划》
10、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》
8、《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
9、《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》
10、《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024)》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的议案》
3、《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于2021年关联交易预计的议案
12、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第三届董事会独立董事的议案
14、关于选举第三届非职工监事的议案
15、关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《2019年年度报告》全文及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-27)

议题:

1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 3《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 4《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 5《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 6《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 7《关于<公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺>的议案》 8《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.关于独立董事薪酬的议案
5.关于《公司2018年利润分配预案》的议案
6.关于《2019年度财务预算报告》的议案
7.关于《2018年度财务决算报告》的议案
8.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
9.关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
10.关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-19)

议题:

1.审议《关于变更公司住所的议案》
2.审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
3.审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

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