惠博普002554股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》
10、《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》
3、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
3、《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请授信额度的议案》
4、《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》
2、《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订<融资决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于董事会换届及选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届及选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》
5、《关于董事会战略委员会更名并相应修订<董事会议事规则>、<对外投资管理办法>的议案》
6、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》
7、《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的议案》
8、《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于调整业绩承诺事项的议案》
2、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司惠博普环境工程技术有限公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》
4、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
9、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期延期议案》
11、审议《关于提请股东大会同意长沙水业集团有限公司免于发出收购要约的议案》
12、审议《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》
13、审议《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》
14、审议《关于为控股子公司河南省啄木鸟地下管线检测有限公司提供担保的议案》
15、审议《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》
16、审议《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、审议《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
2、审议《关于为控股股东及其子公司提供反担保的议案》;
3、审议《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》;
4、审议《关于授权董事长签署综合授信业务合同的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5、《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院3号楼北京国际会议中心307会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》
5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
11、审议《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、审议《2018年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于投资入股保利协鑫天然气集团有限公司暨风险投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 4、审议《关于投资入伙北京思路科创投资中心(有限合伙)的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于为全资孙公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于出售子公司Pan-ChinaResourcesLtd.100%股权的议案》。
2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理超短期融资券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、审议《2017年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.00、《关于拟发行中期票据的议案》2.00、《关于提请股东大会授权董事会负责办理中期票据相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、审议《关于变更股东财务资助有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-12)

议题:

《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于投资安东油田服务集团股份的议案》;
2、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
3、审议《关于股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》;
4、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第三届董事会年度薪酬预案的议案》
5、审议《关于变更公司非公开发行股票数量的议案》
6、审议《关于变更公司非公开发行股票募集资金投向的议案》
7、审议《关于变更公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8、审议《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)〉的议案》
9、审议《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》
11、审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、逐项审议《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》;
3、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。
4、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-12)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于接受股东财务资助的议案》
2、审议《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
5、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度财务预算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2015年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

议案1《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将持股5%以上股东潘峰先生的妹妹潘景华女士作为激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-17)

议题:

1 《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度财务预算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2014年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于补选独立董事的议案》;
10、审议《关于未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ;
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 ;
4、审议《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-30)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、审议《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会批准黄松、白明垠、潘峰、肖荣免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司营业期限工商变更登记的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度监事会报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度财务预算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2013年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11、审议《关于选举郑玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-23)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日(2014-01-07)、召开日(2014-01-06)

议题:

1、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》;
2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-04-28)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》;
2、审议《2012 年度监事会报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度财务预算报告》;
5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2012 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于延长超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目建设期的议案》;
11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
12、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于第二届董事会年度薪酬预案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《2011年年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二楼永和会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
独立董事将在大会上作述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华油惠博普科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-07)、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议修订公司章程议案
2、审议关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案
3、审议关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案
4、审议关于使用部分超募资金购置办公用房的议案
5、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案
6、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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