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002424
贵州百灵

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贵州百灵002424股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2023年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、 召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、 召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、 召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、 召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、 召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年度利润分配预案》
8、《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、 召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、 召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《2021年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、 召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-07)、 召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、 召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《2021年度财务预算报告》
7、审议《2020年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、 召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《关于与关联方签订资产转让协议的议案》
2、审议《关于与关联方签订股份转让协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-04)、 召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、 召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、 召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于主要股东表决权恢复的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《2020年度财务预算报告》
7、审议《2019年度利润分配预案》
8、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》(本项议案采取累积投票表决方式进行表决)
9、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》(本项议案采取累积投票表决方式进行表决)
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。(本项议案采取累积投票表决方式进行表决)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-24)、 召开日(2020-02-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、 召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订<独家代理合同>暨日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、 召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-04)、 召开日(2019-08-01)

议题:

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、 召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2018年度财务决算报告》;
6、审议《公司2019年度财务预算报告》;
7、审议《公司2018年度利润分配预案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、 召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、 召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-29)、 召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予股份数量的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-15)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、 召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、 召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2017年度财务决算报告》;
6、审议《公司2018年度财务预算报告》;
7、审议《公司2017年度利润分配预案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-03)、 召开日(2017-11-30)

议题:

1、审议《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、 召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》
4、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
5、审议《公司2016年度财务决算报告》
6、审议《公司2017年财务预算报告》
7、审议《公司2016年度利润分配预案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、 召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》 。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、 召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2015年度财务决算报告》;
6、审议《公司2016年财务预算报告》;
7、审议《公司2015年度利润分配预案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-15)、 召开日(2015-12-14)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
3《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更超募资金投资项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、 召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年年度股东股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、 召开日(2015-04-21)

议题:

议案一、审议《公司2014年度董事会工作报告》
议案二、审议《公司2014年度监事会工作报告》
议案三、审议《公司2014年年度报告及摘要》
议案四、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
议案五、审议《公司2014年度财务决算报告》
议案六、审议《公司2015年财务预算报告》
议案七、审议《公司2014年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-27)、 召开日(2015-01-26)

议题:

1、审议《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》 。
2、审议 《关于修改<贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、 召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、 召开日(2014-04-03)

议题:

议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
议案三、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
议案四、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
议案五、审议《公司2013年度财务决算报告》;
议案六、审议《公司2014年财务预算报告》 ;
议案七、审议《公司2013年度利润分配预案》 。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、 召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、 召开日(2014-01-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 ;
3、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》;
4、审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、 召开日(2013-11-15)

议题:

1、审议《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、 召开日(2013-03-20)

议题:

议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
议案三、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
议案四、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
议案五、审议《公司2012年度财务决算报告》;
议案六、审议《公司2013年财务预算报告》;
议案七、审议《公司2012年度利润分配预案》 。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-20)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-06)、网络投票日()、 召开日(2013-03-06)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、 召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《关于公司扩建募投项目"天台山生产线GMP建设项目"及使用超募资金补充资金缺口和变更募投项目"技术中心建设项目"投资总额、实施地点的议案》;
2、审议《关于使用超募资金投资建设胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)投资项目的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、 召开日(2012-05-08)

议题:

议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》;
议案四、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
议案五、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》;
议案六、审议《公司2012年财务预算报告》;
议案七、审议《公司2011年度利润分配预案》 ;
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》;
议案九、《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、 召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-12-01)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、 召开日(2011-12-02)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日()、 召开日(2011-11-02)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》;
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供续担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-03)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、 召开日(2011-09-16)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行申请人民币4000万元贷款提供续担保的议案》
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请人民币4000万元贷款提供续担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、 召开日(2011-08-31)

议题:

1、审议《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、 召开日(2011-05-16)

议题:

议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
各位独立董事将在2010年度股东大会述职。
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》;
议案四、审议《公司2010年年度报告及摘要》;
议案五、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;
议案六、审议《公司2011年财务预算报告》;
议案七、审议《公司2010年度利润分配预案》 ;
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、 召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》;
4、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、 召开日(2010-12-21)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、 召开日(2010-12-07)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、 召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请人民币2000万元贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、 召开日(2010-10-13)

议题:

1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行股份有限公司申请人民币4000万元贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国农业银行股份有限公司安顺市分行申请人民币4000 万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、 召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于董事调资的议案》;
2、审议《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》;
3、审议《关于2010 年半年度利润分配方案(预案)的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-14)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、 召开日(2010-07-05)

议题:

1、审议《关于对贵州百灵企业集团天台山药业有限公司增资的议案》
2、审议《关于变更贵州百灵企业集团制药股份有限公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程的议案》
4、审议《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司向中国农业银行安顺分行申请办理 2800万元的承兑汇票的议案》。

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