众生药业002317股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-21)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度利润分配预案》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《关于公司拟续聘审计机构的议案》
6、《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
7、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司2022年至2024年股东回报规划>的议案》
13、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司拟变更审计机构的议案》
2、《关于拟展期出售股票资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-09)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《公司2022年年度报告及摘要》
5、《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于修订公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于修订<公司2022年向特定对象发行股票预案>的议案》
3、《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-11)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-24)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《关于公司续聘审计机构的议案》
6、《公司2022年至2024年股东回报规划》
7、《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
8、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园广东众生药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、审议《关于拟出售股票资产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<公司2019年至2021年股东回报规划>的议案》
4、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
5、审议《公司2020年度董事会工作报告》
6、审议《公司2020年度监事会工作报告》
7、审议《公司2020年度利润分配预案》
8、审议《公司2020年年度报告及摘要》
9、审议《关于公司续聘审计机构的议案》
10、审议《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度利润分配预案》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》
6、审议《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《公司董事、监事津贴管理办法》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-21)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度利润分配预案》;
4、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》;
6、审议《公司2019年至2021年股东回报规划》;
7、审议《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》;
8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》;
11、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于调整回购公司股份事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

(一)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2017年度利润分配预案》;
(四)审议《公司2017年年度报告及摘要》;
(五)审议《关于公司续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-02)

议题:

(一)审议《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》;
(二)审议《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.00《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3.00《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
4.00《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-26)

议题:

(一)审议《关于申请发行中期票据的议案》
(二)审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
(三)审议《关于申请发行超短期融资券的议案》
(四)审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-23)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2016年度利润分配预案》;
(四)审议《公司2016年年度报告及摘要》;
(五)审议《关于公司续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、选举公司第六届董事会非独立董事
2、选举公司第六届董事会独立董事

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2015年度利润分配预案》;
(四)审议《公司2015年年度报告及摘要》;
(五)审议《关于公司续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 众生药业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》;
2、审议《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
2、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-08)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《公司2016年至2018年股东回报规划》
8、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-15)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-21)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-02)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

( 一)审议《公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(二) 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》;
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》

3、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产购买的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
5、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》;
8、审议《关于<广东众生药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-15)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

(一)审议《公司2014年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2014年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2014年度利润分配预案》;
(四)审议《公司2014年年度报告及摘要》;
(五)审议《关于公司续聘审计机构的议案》;
(六)审议《关于湖北凌晟药业有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-17)

议题:

(一)审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-23)

议题:

(一)审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
(二)审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-03)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-18)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》。
(二)审议《分红管理制度(2014 年 8 月修订)》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-08)

议题:

(一)审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
6、审议《公司2013年度利润分配预案》。
7、审议《公司2013年年度报告及摘要》。
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
9、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日(2014-03-02)、召开日(2014-02-24)

议题:

(一)审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

(一)审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
(二)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-20)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
2、审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《股东大会议事规则(2013 年 4 月修订)》。
3、审议《董事会议事规则(2013 年 4 月修订)》。
4、审议《监事会议事规则(2013 年 4 月修订)》。
5、审议《独立董事工作制度(2013 年 4 月修订)》。
6、审议《募集资金管理制度(2013 年 4 月修订)》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 4、审议《公司2012年年度报告及摘要》。 5、审议《关于修改关联交易管理办法的议案》。 6、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》。 7、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。 8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

（一）审议《关于公司改聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

（一）审议《分红管理制度》。
（二）审议《公司2012年至2015年股东回报规划》。
（三）审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-18)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2011年度利润分配预案》。
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》。
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于修改公司奖励金实施计划的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日()、召开日(2011-09-29)

议题:

1、审议《公司奖励金实施计划》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-13)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-27)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》。
5、审议《调整募集资金投资项目投资进度的报告》。
6、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议《独立董事津贴管理办法》；
5、审议《关于修改关联交易管理办法的议案》；
6、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
5、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东众生药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

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议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》。
2.审议《关于补选公司监事的议案》。

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