中水渔业000798股东大会召开通知

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于子公司处置固定资产的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2023第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
3、关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案
4、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2023第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司符合重大资产购买条件的议案
2、关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
3、关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案
4、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
5、关于审议《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的重组交易协议的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
9、关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购买有关事宜的议案
11、关于与关联方签订托管协议的议案
12、关于向金融机构申请并购贷款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案
2、关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告和报告摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于向金融机构申请2023年度融资授信额度的议案
8、关于2023年度日常关联交易的议案
9、关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告和2021年度报告摘要
4、2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于与控股股东续签资金借款协议的议案
2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于制定《中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
10、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》
3、审议《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告和2020年度报告摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于向控股股东借款授信展期一年的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于向控股股东续借资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、审议《关于公司控股股东及实际控制人和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、审议《关于制定<中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会报告》
2、审议《2019年度监事会报告》
3、审议《2019年度报告和2019年度报告摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于向控股股东借款的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于向控股股东借款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
2、关于向控股股东借款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.审议《2018年度董事会报告》。
2.审议《2018年度监事会工作报告》。
3.审议《2018年度报告和2018年度报告摘要》。
4.审议《2018年度财务决算报告》。
5.审议《2018年度利润分配预案》。
6.审议《关于2019年度日常关联交易的议案》。
7.审议《关于向控股股东借款的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.审议《关于更换董事的议案》
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度监事会工作报告》
4.审议《2017年度报告和2017年度报告摘要》
5.审议《2017年度财务决算报告》
6.审议《2017年度利润分配预案》
7.审议《关于计提减值准备的议案》
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.审议《关于2018年度日常关联交易的议案》
10.审议《关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

1.选举公司第七届董事会董事
2.选举公司第七届董事会独立董事
3.选举公司第七届监事会监事
4.审议《公司2017年度日常关联交易议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.审议《公司2016年度董事会报告》;
2.审议《公司2016年度监事会报告》;
3.审议《公司2016年度财务决算报告》;
4.审议《公司2016年度利润分配预案》;
5.审议《公司2016年度报告和年度报告摘要》;
6.审议《公司会计差错更正的议案》
7.审议《公司2017年度日常关联交易议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1.审议《更换会计师事务所的议案》
2.审议《更换监事议案》
3.审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》
4.审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、审议《公司2015年度监事会报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度报告和年度报告摘要》;
6、审议公司增选董事议案;
7、审议公司2016年度日常关联交易议案;
8、审议控股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会报告》的议案;
2、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
3、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
4、审议《公司2014年度报告和年度报告摘要》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
5、关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案
6、关于与中国水产有限公司签订附生效条件的盈利补偿协议及其补充协议的议案
7、关于与战略投资者签订附生效条件的关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同的议案
8、关于与战略投资者签订附生效条件的中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同之补充合同的议案
9、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于《中水集团远洋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11、关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-26)

议题:

议案1、关于公司符合进行重大资产重组条件的议案
议案2、关于公司进行重大资产重组方案的议案
议案3、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案4、关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案
议案5、关于与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案
议案6、关于与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
议案7、关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》(修订后)及其摘要的议案
议案8、关于批准本次重大资产重组有关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
议案9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案10、关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
议案11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度财务决算报告》;
3、审议《2013年度利润分配预案》;
4、审议《2013年度报告正文和摘要》;
5、选举公司第六届董事会董事;
6、选举公司第六届董事会独立董事;
7、选举公司第六届监事会监事。

大会主题: 2013年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2013年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日(2013-12-17)、召开日(2013-12-17)

议题:

议案1、公司转让中水金海(北京)房地产有限公司全部股权议案;
议案2、修改《公司章程》公司经营范围中部分业务有效日期议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》;
2、审议《2012 年度监事会报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《2012年度报告正文和摘要》;
6、审议更换个别董事议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

向控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司提供不超过13000万元人民币的财务资助，专项于用韶关“天泓居”商品房项目的开发建设。

大会主题: 2012年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2012年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

《修改中水集团远洋股份有限公司章程议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》；
2、审议《2011年度监事会报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年度报告正文和摘要》；
6、审议《修改公司章程中营业范围条款议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《2010年度董事会报告》；
2、审议《2010年度监事会报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年度报告正文和摘要》；
6、审议《修改公司章程中营业范围条款议案》。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2010年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、选举公司第五届董事会董事。
2、选举公司第五届董事会独立董事。
3、选举公司第五届监事会监事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、公司2009 年度财务决算报告。
2、公司2009 年度利润分配预案。
3、公司2009 年度报告和年度报告摘要。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31 号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、公司2008 年度财务决算报告。
2、公司2008 年度利润分配预案。
3、公司2008 年度报告和年度报告摘要。
4、修改公司章程中利润分配政策条款议案。
5、改选个别董事议案。
6、审议华农财产保险股份有限公司增加注册资本金议案。
7、审议中水金海（北京）房地产有限公司收购韶关兴盛投资置业有限公司90%股权议案。

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2009年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

审议《聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责公司2008度财务决算的审计业务议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、公司2007 年度财务决算报告。
2、公司2007 年度利润分配预案。
3、公司2007 年度报告和年度报告摘要。
4、增选董事议案。
5、增选监事议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、公司2006年度财务决算报告。
2、公司2006年度利润分配预案：
3、公司2006年度报告和年度报告摘要。
4、董事换届议案。
5、监事换届议案。
6、改变募集资金使用用途议案。
7、修改《公司章程》部分条款的议案。以上议案见公司与本通知同日在《中国证券报》上刊登的公司董事会第二十三次会议决议公告和公司监事会第八次会议决议公告。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2007年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-20)、董事会签署日(2006-12-21)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中水集团远洋渔业有限公司关于召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议公司2005年度财务决算报告。
2、审议通过了公司2005年度利润分配预案。
3、审议公司2005年度报告和年度报告摘要。
4、审议修改《公司章程》议案。
5、审议修改《股东大会议事规则》议案。
6、审议修改《董事会议事规则》议案。
7、审议修改《监事会议事规则》议案。
8、审议调整个别董事议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西单民丰胡同31号中水大厦

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日(2006-04-17)、召开日(2006-04-13)

议题:

《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中水集团远洋股份有限公司召开2005年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-01)、董事会签署日(2005-08-03)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-08-31)、网络投票日()、召开日(2005-08-31)

议题:

审议本公司拟投资额不超过11000万元，与关联企业中牧实业股份有限公司等机构共同发起设立华农财产保险股份有限公司议案。

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