遥望科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-005
广东遥望科技集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2026 年 1 月 26 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事
会会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如
栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董监事
及高级管理人员责任保险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500 万元，保险费不超过 30 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
本议案需提交股东会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》；
（《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日