潍柴重机:潍柴重机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 告编号：2026-005
潍柴重机股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026 年 2 月 6 日
（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 1 月
30 日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额
1.00 非累积投票提案 √
的议案
关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资
2.00 非累积投票提案 √
租赁业务的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
说明：
（1）公司将对议案 1-2 的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案 1、2 为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
（3）上述议案的详细情况，请见 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 21 日刊载于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026 年 2 月 5 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司 2025 年第九次临时董事会会议决议公告；
2、公司 2026 年第一次临时董事会会议决议公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1．投票代码：360880
2．投票简称：潍重投票
3．填报表决意见或选举票数
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

附件二：
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司
2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
议案编 备注
码 议案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案 √
2.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业 √
务的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日