中国中冶:中国中冶2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-004
中国冶金科工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,846
其中：A 股股东人数 2,844
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,009,894,550
其中：A 股股东持有股份总数 11,742,289,145
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 267,605,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 57.9527
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2913
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈建光先生、执行董事白小虎先生、非执行董事郎加先生出席了会议；独立非执行董事刘力先生、独立非执行董事吴嘉宁先
生、独立非执行董事周国萍女士、职工代表董事闫爱中先生因另有公务未能出席会议。
2、董事会秘书常琦先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于回购公司 A 股股份方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,711,575,920 99.7384 29,529,625 0.2515 1,183,600 0.0101
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,976,772,124 99.7242 31,938,826 0.2659 1,183,600 0.0099
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,710,582,220 99.7300 30,371,225 0.2586 1,335,700 0.0114
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,975,778,424 99.7159 32,780,426 0.2729 1,335,700 0.0112
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,711,590,320 99.7386 29,316,125 0.2497 1,382,700 0.0117
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,976,786,524 99.7243 31,725,326 0.2642 1,382,700 0.0115
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,710,465,520 99.7290 30,175,925 0.2570 1,647,700 0.0140
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,975,661,724 99.7150 32,585,126 0.2713 1,647,700 0.0137
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 11,710,326,220 99.7278 30,326,925 0.2583 1,636,000 0.0139
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,975,522,424 99.7138 32,736,126 0.2726 1,636,000 0.0136
1.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,709,234,399 99.7185 31,434,246 0.2677 1,620,500 0.0138
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,974,430,603 99.7047 33,843,447 0.2818 1,620,500 0.0135

1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,710,786,620 99.7317 29,712,125 0.2530 1,790,400 0.0153
H 股 265,196,204 99.0997 2,409,201 0.9003 0 0.0000
普通股合计： 11,975,982,824 99.7176 32,121,326 0.2675 1,790,400 0.0149
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,710,426,120 99.7286 29,749,025 0.2533 2,114,000 0.0181
H 股