华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-012
广西华锡有色金属股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二)股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8
楼 812 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,078,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.7392
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，副董事长、总经理李新宇先生因工作原因请假；
2、董事、副总经理、董事会秘书陈兵先生出席本次会议；财务总监叶亚斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,491,819 99.8364 89,800 0.1368 17,500 0.0268
2、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 497,930,675 99.9702 85,800 0.0172 62,500 0.0126
3、议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股
股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,369,419 99.6498 167,100 0.2547 62,600 0.0955
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于广西华锡有色
1 金属股份有限公司 65,491,819 99.8364 89,800 0.1368 17,500 0.0268
2026 年度日常关联
交易预计的议案
关于广西华锡有色
金属股份有限公司
3 控股股东和间接控 65,369,419 99.6498 167,100 0.2547 62,600 0.0955
股股东延期履行避
免同业竞争承诺的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共表决 3 项议案，为普通决议议案，已经出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 1、3 关联股东广西华
锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：覃锦律师、刘卓昀律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日