中国交建:中国交建H股公告(建议重选或推选董事)

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中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1800）
公告
建议重选或推选董事；及
有关上市规则第13.92条的进展
中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，於2026年1
月12日举行的董事会会议上，董事会已审议及议决提交有关重选或推选本公司
董 事（「 董 事 」）的 议 案，供 本 公 司 股 东（「股 东 」）於2026年1月30日 将 举 行 的 本 公 司
临时股东会（「临时股东会」）上以普通决议案方式考虑及批准。
建议重选或推选董事
根据本公司的公司章程（「公司章程」），本届董事会任期已届满，因此董事会已审议及议决提交有关重选或推选以下人士（「董事候选人」）为第六届董事会成员的议案，供股东以普通决议案方式考虑及批准：
姓名 在本公司的职务 议案
宋海良 执行董事 重选为执行董事
张炳南 执行董事 重选为执行董事
刘翔 执行董事 重选为执行董事
高春雷 – 推选为非执行董事

姓名 在本公司的职务 议案
吴爱红 – 推选为非执行董事
陈永德 独立非执行董事 重选为独立非执行董事
王清勤 – 推选为独立非执行董事
刘汝臣 – 推选为独立非执行董事
上述董事候选人的简历详情载列如下：
执行董事
宋 海 良 先 生，1965年 出 生，中 国 国 籍，现 任 本 公 司 党 委 书 记、董 事 长，同 时 担 任
中国交通建设集团有限公司（「中交集团」）党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业於
武 汉 水 运 工 程 学 院 港 口 机 械 设 计 制 造 专 业，後 於 天 津 大 学 工 程 管 理 专 业 学 习，
获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。

同 时 担 任 中 交 集 团 党 委 副 书 记、董 事、总 经 理。张 先 生 拥 有 丰 富 的 经 营 管 理 经
验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕
业 於 北 京 师 范 大 学 经 济 管 理 专 业，後 於 西 安 交 通 大 学 应 用 经 济 学 专 业 学 习，获
经 济 学 博 士 学 位；是 正 高 级 经 济 师。张 先 生2025年6月30日 起 担 任 本 公 司 总 裁，
2025年7月23日起担任本公司执行董事。
刘 翔 先 生，1968年 出 生，中 国 国 籍。现 任 本 公 司 党 委 副 书 记，执 行 董 事，同 时 担
任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国
航 天 科 工 集 团 有 限 公 司（「航 天 科 工 集 团」）党 群 工 作 部 副 局 级 巡 视 员、党 群 工 作
部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生毕业於安徽教育学
院 中 文 专 业，後 於 中 国 人 民 大 学、北 京 航 空 航 天 大 学 学 习 分 别 获 文 学 硕 士 学 位
及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司执行董事。
非执行董事
高春雷先生，1966年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中交集团外
部 董 事，同 时 担 任 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事、中 国 卫 星 网 络
集团有限公司外部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。曾任中国铁塔股份有限公司（「中国铁塔」）总会计师、党委委员，中国铁塔董事、党委
副 书 记。高 先 生 毕 业 於 北 京 邮 电 学 院 邮 电 管 理 工 程 专 业，後 於 法 国 雷 恩 商 学 院
学 习，获 工 商 管 理 博 士 学 位；是 高 级 经 济 师。高 先 生 自2026年1月 起 担 任 中 交 集
团外部董事。
吴爱红女士，1968年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中国中化控
股 有 限 责 任 公 司 外 部 董 事、中 国 国 际 技 术 智 力 合 作 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事。吴
女 士 拥 有 丰 富 的 法 律 合 规、政 策 研 究 经 验。曾 任 国 家 电 力 投 资 集 团 有 限 公 司 总
经理助理、总法律顾问、首席合规官。吴女士毕业於北京大学民法学专业，获法学硕士学位；是正高级经济师。
独立非执行董事
陈永德先生，1966年出生，香港特别行政区居民，现任本公司独立非执行董事、
香 港 中 资 银 行 业 协 会 副 总 裁，中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 东 省 委 员 会 委 员。同 时
担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、选举委员会、香港交易所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际（香港）有
限 公 司 中 国 及 香 港 研 究 部、亚 洲 区 银 行 主 管；里 昂 证 券 有 限 公 司 中 国 及 香 港 金
融 部 主 管；毕 马 威 中 国 高 级 顾 问。陈 先 生 毕 业 於 伦 敦 大 学 政 治 经 济 学 院 经 济 学
专 业，获 经 济 学 硕 士 学 位；拥 有 澳 大 利 亚 资 深 注 册 会 计 师 资 格FCPA（Aust.）。陈
先生自2022年2月起担任本公司独立非执行董事。
王清勤先生，1964年出生，中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委委员、副院长，中国建筑科学研究院有限公司党委委员、副总经理。王先生毕业於哈尔滨建筑工程学院建筑热能工程专业，後於北京科技大学企业管理专业学习，获管理学博士学位；是教授级高级工程师。刘汝臣先生，1963年出生，中国国籍，现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程建设、企业管理经验。曾任中国铁道建筑总公司党委常委，
中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 副 总 裁、党 委 常 委，中 国 铁 道 建 筑 集 团 有 限 公 司 党 委 常
委，中国铁建股份有限公司党委常委、执行董事。刘先生毕业於中国人民解放军
铁 道 兵 学 院 工 程 机 械 专 业，後 於 西 南 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 学 习，获 管
理学硕士学位；是正高级工程师。
所有独立非执行董事候选人已确认其已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条项下的独立性标准。董事会已就其独立性进行评估，并认为其符合上市规则第3.13条所载的独立性指引，且根据指引条款，为独立人士。
除 上 文 所 披 露 者 外，於 本 公 告 日 期，各 董 事 候 选 人 已 确 定(i)彼 於 过 去 三 年 内 并
无於其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何董事
职 务；(ii)彼 与 任 何 董 事、高 级 管 理 层、主 要 股 东 或 控 股 股 东 并 无 关 连；(iii)彼 并
无於本公司或其任何附属公司担任任何职务；及(iv)彼并无於本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）的任何股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有任何权益。
获重选或推选的董事候选人须於临时股东会上获股东批准，其任期自於临时股
东 会 获 股 东 批 准 起 计 为 期 三 年。刘 辉 先 生、武 广 齐 先 生 及 周 孝 文 先 生 将 不 再 担
任 独 立 非 执 行 董 事。彼 等 各 自 与 董 事 会 之 间 并 无 任 何 意 见 分 歧，亦 无 有 关 彼 等
退任的其他事宜须提请股东垂注。第五届董事会将继续履行职责直至第六届董事会组成。
第六届董事会成员的酬金将根据公司章程及本公司的薪酬政策厘定。
除本公告所述者外，概无有关董事候选人的其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无任何事宜须提请股东垂注。
与上市规则第13.92条有关的进展
於吴爱红女士的推选生效後，董事会成员构成已符合上市规则第13.92条有关董事会成员多元化规定。
召开临时股东会
本 公 司 将 举 行 临 时 股 东 会，以 考 虑 及 批 准（其 中 包 括）有 关 重 选 或 推 选 董 事 的 普
通决议案，而一份载有相关详情的通函将适时刊发及╱或寄发予股东。
承董事会命
中国交通建设股份有限公司
刘正昶 俞京京
董事会秘书 公司秘书
中国北京
2026年1月12日
於本公告日期，本公司董事为宋海良、张炳南、刘翔、刘辉#、陈永德#、武广齐 #及周孝文#。
# 独立非执行董事