凯腾精工:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-100
北京凯腾精工制版股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数74,085,297 股，占公司有表决权股份总数的 51.5590%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,085,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,085,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,085,297 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 非独立董事李京 74,085,297 100.0000% 当选
4.02 非独立董事姚少锋 74,085,297 100.0000% 当选
4.03 非独立董事李楠 74,085,297 100.0000% 当选
4.04 非独立董事高国昌 74,085,297 100.0000% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 独立董事唐晓燕 74,085,297 100.0000% 当选
5.02 独立董事龙成凤 74,085,297 100.0000% 当选
5.03 独立董事李世银 74,085,297 100.0000% 当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
3.00 《关于预计 2026 500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年日常性关联交
易的议案》
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
4.01 非独立董事李京 500 100.0000% 当选

4.02 非独立董事姚少锋 500 100.0000% 当选
4.03 非独立董事李楠 500 100.0000% 当选
4.04 非独立董事高国昌 500 100.0000% 当选
5.01 独立董事唐晓燕 500 100.0000% 当选
5.02 独立董事龙成凤 500 100.0000% 当选
5.03 独立董事李世银 500 100.0000% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维律师、陈文颖律师
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李文田 董事 离任 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
李保森 董事 离任 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
陈志强 董事 离任 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
李建军 独立董事 离任 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
杜玉才 独立董事 离任 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
李京 董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
姚少锋 董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
李楠 董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
高国昌 董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
唐晓燕 独立董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
龙成凤 独立董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
李世银 独立董事 任命 2025 年 12 2025年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东会
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书、会议主持人和记录人签字确认的《北 京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025
年第三次临时股东会之法律意见书》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日