中利集团:第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-097
江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 10 日以通讯
方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开第七届董
事会 2025 年第六次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权的议案》；
具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的议案》；
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。
具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日