晶盛机电:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-038
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案及提案编码如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选 5 人
事候选人的议案》
1.01 选举曹建伟先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举邱敏秀女士为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举何俊先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举毛全林先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举周子学先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选 3 人
候选人的议案》
2.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王静女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举张红英女士为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议以及第五届董事会第二十四
次会议审议通过，具体情况详见公司 2025 年 10 月 25 日及 2025 年 12 月 13 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5 名、
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。
提案 3 为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效。
三、会议登记、联系方式等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函、邮件或传真需在 2025 年 12 月
30 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室；
来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号；（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 29—30 日的 9:00- 16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：陆晓雯、季仕才 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0571-88317398 传真：0571-89900293
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日
附件 1
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份 有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按 照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。提案 3.00—5.00 请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一 项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理 人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选 5 人 选举票数（票）
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹建伟先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举邱敏秀女士为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举何俊先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举毛全林先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举周子学先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选 3 人 选举票数（票）
独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王静女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举张红英女士为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

委托人姓名或名称： 委托人委托持股数：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人签名（签字或盖章）： 委托签发日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。
附件 2
参会股东登记表
股东（法人/自然人）名称
股东证件号码（统一社会信用代码/身份
证号码）
股东证券账户号码
持股数量（股）
是否委托代理人参会
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、股东上述登记表所填内容应真实、准确，如因所填内容与股权登记日中国证券登记结算有限责任公司所记载股东信息不一致而导致