明阳电气:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-062
广东明阳电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 09:15-15:00 期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事兼总裁郭献清先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 191,802,773 股，占公司有表
决权股份总数的61.4359%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,839,990
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 16,534,163 股，占公司
有表决权股份总数的 5.2960%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 16,534,163 股，占公司有表决权股份总数的 5.2960%。
3、公司在任董事 8 人，现场出席 3 人，线上出席 2 人。董事长张传卫先生、
董事张超女士、独立董事余鹏翼先生由于公务原因缺席会议；公司全体监事、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东会；公司副总裁胡连红先生、张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 191,703,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对94,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 16,435,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4012%；反对 94,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5734%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 41,336,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7466%；反对100,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 16,429,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.3650%；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6096%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
该议案关联股东中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科技投资管理有限公司、中山市明阳电器有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 191,719,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对78,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 16,451,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4980%；反对 78,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4766%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（四）逐项审议通过《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》
4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
4.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 190,774,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4638%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：同意 15,505,663 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7795%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0738%。
4.05 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
4.06 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 191,702,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9478%；反对95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 16,434,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3946%；反对 95,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5770%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
4.07 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 190,798,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4763%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5215%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 15,529,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9247%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0499%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
4.08 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 190,797,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4760%；反对 1,000,90