协鑫能科:中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于协鑫能源科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份有限公司本次部分募投项目延期的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
二、募集资金变更情况及使用情况
（一）募集资金变更情况及使用情况
根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》《第八届董事会第三十九次会议决议》《2025
年第二次临时股东大会决议》等，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等作出相应的调整。
结合公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金上述变更情况，截至 2025 年 11
月 30 日，公司募集资金投资项目及各募投项目资金使用情况汇总如下：
单位：万元
项目拟/实际投
序 拟/实际投入 累计投入募集 入募集资金与
项目名称 备注/预计完成时间
号 募集资金 资金 累计投入募集
资金差异
新能源汽车换电站建
1 设项目（注①） 28,964.58 28,964.58 0.00 2024 年 4 月已终止
新能源汽车充电场站
2 建设项目（注①） 1,582.59 1,582.59 0.00 2025 年 3 月已终止
信息系统平台及研发
3 中心建设项目（注 17,028.09 17,028.09 0.00 2025 年 3 月已结项
①）
2025 年 3 月增加项
目建设内容，项目
新型电网侧储能电站
4 建设项目（注②） 29,385.25 29,385.25 0.00 名称调整为“新型
储 能 电 站 建 设 项
目”
2025 年 3 月拟投入
分布式光伏电站建设 募集资金由 7 亿元
5 项目 45,000.00 21,579.00 23,421.00 调整为 4.5 亿元；项
目预计完成时间为
2025 年 12 月
新型储能电站建设项
6 目 69,004.07 35,914.13 33,089.93 2025 年 12 月
南通协鑫热电有限公
7 司热电联产项目 30,000.00 17,847.62 12,152.38 2026 年 5 月
石柱七曜山玉龙风电
8 二期项目 8,000.00 6,944.42 1,055.58 2025 年 12 月
永久补充流动资金
9 112,900.00 112,900.00 0.00 不适用
（注③）
永久补充流动资金
10 30,205.89 30,200.00 5.89 不适用
（注③）
合计 372,070.47 302,345.68 69,724.79
注：①“新能源汽车换电站建设项目”和“新能源汽车充电场站建设项目”已终止；“信息系统平台及研发中心建设项目”已结项，前述三个项目累计投入募集资金为募投项目终止/结项时点的实际投
入金额。②“新型电网侧储能电站建设项目”前期已累计投入募集资金 29,385.25 万元，2025 年 3 月
项目增加建设内容后，项目名称调整为“新型储能电站建设项目”，后续相关新型储能项目拟投入募
集资金 69,004.07 万元。③募集资金首次永久补充流动资金 112,900.00 万元；2024 年 4 月“新能源汽
车换电站建设项目”剩余募集资金用途改变后，新增永久补充流动资金 30,205.89 万元。④表格中尾差为四舍五入所致。

（二）募集资金存放和在账情况
公司、公司子公司（募投项目实施主体等）已与存放募集资金的商业银行、保荐机 构签订了募集资金监管协议，对募集资金采取专户管理，募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用。
截至 2025 年 11 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 71,418.09 万元（包含专户利
息收入扣除手续费支出后的净额）。其中，募投项目专户及临时补充流动资金专户余额
合计 43,679.63 万元，已暂时补充流动资金 27,738.46 万元。具体存放和在账情况如下：
单位：元
序 与募投项目对应
开户主体 开户行 账号 余额 备注
号 关系
分布式光伏电站
建设项目、新型
储能电站建设项
中国银行股份有 目、南通协鑫热 活期/
协鑫能源科技 5157771365
1 限公司苏州工业 01 电有限公司热电 21,099,952.47 协定
股份有限公司
园区分行 联产项目、石柱 存款
七曜山玉龙风电
二期项目、永久
补充流动资金
南通协鑫热电有
限公司热电联产
协鑫能源科技 中信银行股份有 8112001013
2 700634722 项目、石柱七曜 74,955.36 活期
股份有限公司 限公司苏州分行
山玉龙风电二期
项目
中国光大银行股
协鑫能源科技 份有限公司苏州 3709018080 新型储能电站建