贵航股份:2025年日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-045
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2025 年日常关联交易执行情况
和 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务，对公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会审议意见
公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事召开了专门会议，对关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2025年实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2026年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项提交董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月12日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《2025 年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，在审议该项议案时 关联董事回避表决，非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交股东会审议，关联 股东将在股东会上回避表决。
（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关 联 交 易 类 关联人 2025 年预 2025 年 1-11 预计金额与 1-11 月实际发生
别 计金额 月实际发生 金额差异较大的原因
金额
向 关 联 人 购 中航工业集团及所属公 9,200 6,644 销售未达预期采购减少
买 商 品 及 接 司、控股子公司的参股
受劳务 股东或控股的公司
小计 9,200 6,644
向 关 联 人 销 中航工业集团及所属公 52,000 40,409 销售未达预期
售 产 品 和 提 司、控股子公司的参股
供劳务 股东或控股的公司
小计 52,000 40,409
在 关 联 人 的 中航工业集团财务有限 80,000 27,958 原预计贷款 3 亿元未发生；大
财 务 公 司 存 责任公司 部份供应商支付货款改为现
款 金支付，造成存款少于预期
小计 80,000 27,958
在 关 联 人 的 中航工业集团财务有限 1,200 558 存款少于预期
财 务 公 司 存 责任公司
款利息 小计 1,200 558
在 关 联 人 的 中航工业集团财务有限 35,000 0 原预计贷款 3 亿元未发生；
财 务 公 司 贷 责任公司 5000万元贷款已于10月到期
款 归还
小计 35,000 0
在 关 联 人 的 中航工业集团财务有限 640 100 贷款利息少于预期
财 务 公 司 贷 责任公司
款利息 小计 640 100
合计 178,040 75,669

注:2025 年 1-11 月预计发生关联交易金额数据，未经审计。
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 关联人 2026年预 占同类 2025 年 占 同 2026 年预计金额
别 计金额 业务比 1-11 月实 类 业 与2025年1-11月
例（%） 际发生金额 务 比 实际发生金额差
例（％） 异较大的原因
向关联人购 中航工业集团及 9,000 4.00 6,644 3.62 预计销售业务增
买商品及接 所属公司、控股 加原材料采购增
受劳务 子公司的参股股 加
东或控股的公司
小计 9,000 4.00 6,644 3.62
向关联人销 中航工业集团及 50,000 17.54 40,409 17.57 预计销售业务增
售产品和提 所属公司、控股 加
供劳务 子公司的参股股
东或控股的公司
小计 50,000 17.54 40,409 17.57
在关联人的 中航工业集团财 70,000 95 27,958 93 预计存款增加
财务公司存 务有限责任公司
款 小计 70,000 95 27,958 93
在关联人的 中航工业集团财 1,000 90 558 94.06 预计存款利息增
财务公司存 务有限责任公司 加
款利息
小计 1,000 90 558 94.06
在关联人的 中航工业集团财 30,000 100 0 0 预计增加贷款
财务公司贷 务有限责任公司
款 小计 30,000 100 0 0
在关联人的 中航工业集团财 516 100 100 100 预计贷款产生利
财务公司贷 务有限责任公司 息
款利息
小计 516 100 100 100
合计 160,516 75,669
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人
企业名称 关联关系 法定代表人 统一社会信用代码
中国航空工业集团有限 实际控制人 程福波 91110000710935732K
公司
中国航空汽车系统控股 控股股东、同受中航 雷自力 91110000101248232J
有限公司 工业集团公司控制
中国贵州航空工业（集 股东、同受中航工业 马小琦 915200002144059353
团）有限责任公司 集团公司控制
中航工业集团财务有限 参股、同受中航工业 周春华 91110000710934756T
责任公司 集团公司控制
中航工业集团所属公司 同受中航工业集团公
司控制
注：中航工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）控制的子公司及中航工业集团范围内的所有单位。
中航工业财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）为公司实际控制人中航工业集团控股的子公司，系中航工业集团的金融业务平台。
（二）关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业集团下属公司持有公司 46.29%的股权，中
航工业集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中航工业集团及其下属公司为公司关联法人。公司持有中航工业财务 1.66%的股权。
（三）履约能力分析
中航工业集团及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
（一）公司及其子公司与中航工业集团及其下属公司开展的关联交易，按照以下原则进行结算：
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成