五矿发展:五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-68
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,539,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,685,476 95.6824 829,770 2.8677 419,491 1.4499
2、 议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,155,619 45.4665 15,350,927 53.0536 428,191 1.4799
3、 议案名称：公司日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况
的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,690,376 95.6994 653,670 2.2591 590,691 2.0415
4、 议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,967,873 99.7753 1,248,895 0.1785 322,891 0.0462
5、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,581,123 99.7200 1,313,645 0.1877 644,891 0.0923
6、 议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,534,923 99.7134 1,381,745 0.1975 622,991 0.0891
7、 议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,898,601 92.9630 1,413,145 4.8839 622,991 2.1531
8、 议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,651,898 99.7301 1,263,870 0.1806 623,891 0.0893
9、 议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,656,723 99.7308 1,563,745 0.2235 319,191 0.0457
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司与关 27,685,476 95.6824 829,770 2.8677 419,491 1.4499
联方续签《日常
关联交易框架
协议》及《综合
服务协议》的议
案
关于公司与关
2 联方续签《金融 13,155,619 45.4665 15,350,927 53.0536 428,191 1.4799
服务协议》的议
案
公司日常关联
交 易 2025 年
3 1-10 月实施情 27,690,376 95.6994 653,670 2.2591 590,691 2.0415
况及 2026 年度
预计情况的专
项报告
关于公司拟使
4 用公积金弥补 27,362,951 94.5678 1,248,895 4.3162 322,891 1.1160
亏损的议案
关于为全资子
公司使用银行
6 融资综合授信 26,930,001 93.0715 1,381,745 4.7753 622,991 2.1532
提供担保的议
案
关于为全资子
公司使用财务
7 公司融资综合 26,898,601 92.9630 1,413,145 4.8839 622,991 2.1531
授信提供担保
的议案
关于为全资子
8 公司开展期货 27,046,976 93.4757 1,263,870 4.3680 623,891 2.1563
交割库业务提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1、2、3、7 涉及关联交易，公司控股股东
中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上述
议案时回避表决。议案 5、6、7、8 为以特别决议方式通过的议案，其中，议案
5、6、8 已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，
议案 7 已获出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会