安泰集团:安泰集团2025年第一次临时股东会会议资料

山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○二五年第一次临时股东会会议资料
二○二五年十二月

目 录
议案 1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
议案 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
议案 4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
议案 5、关于修订公司《担保业务管理制度》的议案
议案 6、关于公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案
议案 7、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

议案一
山西安泰集团股份有限公司
关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
现向各位提交关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案，请予以审议。
根据公司实际业务情况，拟增加经营范围“招投标代理服务”；同时根据《中华
人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，拟对
《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作
相应修改，主要修改内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经山西省经济体制改革委员会《关于同 公司经山西省经济体制改革委员会《关于同意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有 意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批 限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批
准，以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29 准，以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29
日在山西省工商行政管理局注册登记，取得 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照号为 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：
1400001002489。 91140000113036931N。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、 生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、
电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国 电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加 家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营； 工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓 道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发 储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除 零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车 易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国 （除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品和技术的 家专控品）；招投标代理服务；自营和代理进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经
商品及技术除外；实业投资。 营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。

第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别 第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别
为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤 为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤
厂、介休市义安镇精煤发运站。 厂、介休市义安镇精煤发运站。公司设立时
…… 发行的股份总数为8000万股，每股金额为1元。
……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司公开发行股份前已发行 第二十八条 公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 的股份,自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任期间每年转让的股份不得超过其所持有本 时确定的任职期间每年转让的股份不得超公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
本公司股份。 转让其所持有的本公司股份。
第四十条 股东会由全体股东组成，是公司 第四十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选 的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 举和更换非由职工代表担任的董事，决定有
关董事的报酬事项； 关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的年度报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、 亏损方案；
决算方案； ……
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （十八）审议法律、法规和公司章程规定应
亏损方案； 当由股东会决定的其他事项。
……
（二十）审议法律、法规和公司章程规定应
当由股东会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东会审议通过。 股东会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司对外提供的担 （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。
公司提供对外担保，应当严格按照法律法规
和本章程执行。相关人员违反法律法规或本
章程规定的对外担保审批权限、审议程序
的，公司有权视损失大小、风险大小、情节
轻重决定追究相关人员法律责任。
第四十四条 本公司召开股东会的地点为公 第四十四条 本公司召开股东会的地点为公司住所地，或股东会通知中明确规定的地点。 司住所地，或股东会通知中明确规定的地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供 公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视 便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便 为出席。现场会议时间、地点的选择应当便
于股东参加。 于股东参加。发出股东会通知后，无正当理
由，股东会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日前
至少两个工作日公告并说明原因。
第七十五条 下列事项由股东会以普通决 第七十五条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案； ……
（五）公司年度报告； （十）除法律、行政法规规定或者本章程规
…… 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（十二）除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十二条 董事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事候选人名单以提案的方
式提请股东会表决。 式提请股东会表决。
董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股 董事会及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。 份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。
…… ……
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ……
方案； （二十三）法律、行政法规、部门规章或本
…… 章程授予的其他职权。
（二十四）法律、行政法规、部门规章或本 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
章程授予的其他职权。 会审议。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东
会审议。
第一百二十五条 独立董事必须保持独立 第一百二十五条 独立董事必须保持独立
性。下列人员不得担任独立董事： 性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 其配偶、父母、子女、主要社会关系；
…… ……