米奥会展:关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-081
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-079），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025 年 12 月 5 日（周五），截至：2025 年
12 月 5 日（周五）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
1.00 非累积投票提案 √
易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对
2.00 非累积投票提案
易所有限公司主板上市方案的议案》 象的子议案数

（14）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式 非累积投票提案 √
2.03 发行时间 非累积投票提案 √
2.04 发行规模 非累积投票提案 √
2.05 定价方式 非累积投票提案 √
2.06 发行对象 非累积投票提案 √
2.07 发售原则 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 转为境外募集股份并上市的股份有限公司 非累积投票提案 √
2.10 筹集成本分析 非累积投票提案 √
2.11 承销方式 非累积投票提案 √
2.12 发行中介机构的选聘 非累积投票提案 √
2.13 发行上市方案审批 非累积投票提案 √
2.14 决议的有效期 非累积投票提案 √
《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使
3.00 非累积投票提案 √
用计划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
4.00 士全权处理与本次发行境外上市外资股（H 非累积投票提案 √
股）并上市有关事项的议案》
5.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确定公司董事角色的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
7.00 非累积投票提案 √
方案的议案》
《关于修订公司H股上市后适用的<公司章
8.00 非累积投票提案 √
程（草案）>的议案》
√作为投票对
《关于修订公司 H 股上市后适用的公司治
9.00 非累积投票提案 象的子议案数
理相关制度的议案》
（4）
9.01 《股东会议事规则（草案）》 非累积投票提案 √
9.02 《董事会议事规则(草案)》 非累积投票提案 √
9.03 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 非累积投票提案 √
9.04 《独立董事工作制度（草案）》 非累积投票提案 √
10.00 《关于授权办理董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √

保险和招股说明书责任保险购买事宜的议
案》
《关于同意公司在香港进行非香港公司注
11.00 非累积投票提案 √
册的议案》
《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机
12.00 非累积投票提案 √
构的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。其中议案 1.00-4.00、议案 7.00、8.00、9.01、9.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。本次股东会仅改选一名独立董事，不适用累积投票制。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2025 年 12 月 10 日（周三）9:30—11:30
2、现场参会登记地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（复印件）、持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便
登记确认。书面信函或传真须于 2025 年 12 月 10 日（周三）16:00
前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：上海市静安区恒丰路 218 号现代交通商务大厦 2104
室董事会办公室（信封请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。
邮政编码：200070
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并
于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：潘建军
电话：021-62681183
传真：021-62681627