长缆科技:公司章程(2025年12月)

长缆科技集团股份有限公司章程
2025 年 12 月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东......6
第二节 控股股东和实际控制人......7
第三节 股东会的一般规定......8
第四节 股东会的召集......10
第五节 股东会的提案与通知......10
第六节 股东会的召开......11
第七节 股东会的表决和决议......13
第五章 董事会......15
第一节 董事......15
第二节 董事会......17
第三节 独立董事......20
第四节 董事会专门委员会......21
第六章 高级管理人员......22
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......23
第一节 财务会计制度......23
第二节 内部审计......26
第三节 会计师事务所的聘任......26
第八章 通知和公告......27
第一节 通知......27
第二节 公告......27
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 27
第一节 合并、分立、增资和减资...... 27
第二节 解散和清算......28
第十章 修改章程......29
第十一章 附则......30
长缆科技集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系有限责任公司采取整体变更方式设立；公司在湖南湘江新区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91430100183969999D。
第三条 公司于 2017 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2017 年 7 月 7 日在深圳证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：长缆科技集团股份有限公司
英文名称：CHANGLAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号
邮政编码：410205
第六条 公司注册资本为人民币 19,310.7640 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及其变更办法同本章程第一百一十六条关于董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品
质量；发展新产品，并在质量、价格等方面具有强大的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造，机械设备研发；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电工器材制造；电工器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；耐火材料生产；合成材料制造（不含危险化学品）；电器辅件制造；金属工具制造；金属结构制造，通用零部件制造；物联网设备制造；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；安全系统监控服务；安防设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；非居房地产租赁；机械设备租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起人、认购的股份数额、持股比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人 认购股份数额（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 俞正元 3394.5094 56.38 净资产出资 2011.12
2 肖上林 309.7657 5.15 净资产出资 2011.12
3 唐陕湖 213.1718 3.54 净资产出资 2011.12
4 陈均山 211.8882 3.52 净资产出资 2011.12
5 罗 兵 207.9051 3.45 净资产出资 2011.12
6 殷壮赳 186.3832 3.10 净资产出资 2011.12
7 薛 奇 174.2742 2.89 净资产出资 2011.12

8 吴跃坚 167.6139 2.78 净资产出资 2011.12
9 郭长春 128.8033 2.14 净资产出资 2011.12
10 母 斌 102.9381 1.71 净资产出资 2011.12
11 谢仕林 97.1989 1.61 净资产出资 2011.12
12 吴小林 95.4983 1.59 净资产出资 2011.12
13 苏新民 84.2948 1.40 净资产出资 2011.12
14 谢 涛 73.7346 1.22 净资产出资 2011.12
15 李春瑜 70.4678 1.17 净资产出资 2011.12
16 谭祖衡 66.3505 1.10 净资产出资 2011.12
17 杨振华 65.7356 1.09 净资产出资 2011.12
18 李凯军 60.2611 1.00 净资产出资 2011.12
19 鲁克力 51.0807 0.85 净资产出资 2011.12
20 李润霞 45.6353 0.76 净资产出资 2011.12
21 高建国 43.8687 0.73 净资产出资 2011.12
22 凌聪明 43.4486 0.72 净资产出资 2011.12
23 徐 平 43.0639 0.72 净资产出资 2011.12
24 贺志文 41.9696 0.70 净资产出资 2011.12
25 戴学泽 40.7759 0.68 净资产出资 2011.12
合计 6,020.6372 100
第二十一条 公司已发行的股份总数为 19,310.7640 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以