天元股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-061
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:10 召开 2025 年第二次临时股东会。
现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
本详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）议案 2 为特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容
详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。

三、会议登记等事项
(一）出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件
或信函以送达本公司的时间为准（须在 2025 年 12 月 19 日 17：30 前送达或发
送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，
电子邮件或信函以送达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（二）其他事项
1、联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室。
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
邮编：523650
电子邮箱：zqb@gdtengen.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363003
2、投票简称：天元投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9：15，结
束时间为 2025 年 12 月 24 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书样本
授权委托书
本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司（股票代码：
003003；股票简称：天元股份）股东，兹全权委托______________（先生/女
士）代表本人（本公司）出席 2025 年 12 月 24 日召开的广东天元实业集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决
权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体
指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议 √
案》
2.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议 √
案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
委托人信息
委托人签名或盖章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码/统一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持股数：
受托人信息：
受托人签名:
受托人身份证号码/其他有效证件号：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。投票前请阅读投票规则。
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东