嘉环科技:关于取消监事会并修订公司章程的公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-062
嘉环科技股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二
届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、取消监事会情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规
则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东
大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律、法
规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公
司第二届监事会成员何伟、马庆辉、胥晓冬将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉
及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的董事长为代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。
1 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
2 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
3 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
4 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
5 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 公司的经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
6 权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
7 值。 标明面值。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有 公司发行的股份，在中国证券登记结算
限责任公司上海分公司集中存管。 有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 原公司股东共同作为公司的发起 第十九条 原公司股东共同作为公司的发
8 起人，公司发起设立时，各发起人在公司中持
人，各发起人在公司中持有的股份数如下： 有的股份数如下：
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
9 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或其母公司的股
人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会

按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定及中国证监会
会批准的其他方式。 规定的其他方式。
11 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 日起 1 年内不得转让。
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
12 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；所
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 转让其所持有的本公司股份及新增的公司股
公司股份及新增的公司股份 份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份的
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公
持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
公司因包销购入售后剩余股票而