天目药业:杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-054
杭州天目山药业股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以
现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十七次会议。本次会议通知及会
议材料于 2025 年 12 月 3 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，聘任期限一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日