金天钛业:关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-032
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
产业并购基金名称及投资方向：新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称产业并购基金），主要围绕钛产业链及高端材料方向进行投资，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。
拟投资金额、在基金中的占比：产业并购基金总规模为 50,000万元，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，拟出资金额占基金总认缴出资额的 10.00%，具体情况以最终签署的协议为准。
关联交易情况：湖南能源集团金天科技有限公司（以下简称金天科技）为公司控股股东，是公司关联方。湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司（以下简称湘投基金）为公司间接控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称湖南能源集团）的控股子公司，是公司关联方。湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金共同出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。
综上，本次交易构成与关联方共同投资，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易实施不存在重大法律障碍。本次对外投资暨关联交易已经第二
届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第一次会议、第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次投资事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
相关风险提示：
（一）截至本公告日，本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容与具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程存在不确定性。
（二）投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等情况，导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。
（三）投资基金尚需在中国证券投资基金业协会等有关机构履行登记注册、备案等程序，本事项实施过程存在不确定性。
（四）投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
一、参与产业并购基金暨关联交易概述
（一）参与产业并购基金的基本情况
公司拟作为有限合伙人与湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称湘投产业基金）、常德德润产业发展有限公司（以下简称德润公司）、陕西茂松科创有限公司（以下简称陕西茂松）、湖南财鑫资本管理有限公司（以下简称湖南财鑫）、金天科技及湘投基金签署《新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙
协议》（以下简称合伙协议），投资方向主要围绕钛产业链及高端材料方向进行，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。
产业并购基金总规模为 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，拟出资金额占基金总认缴出资额的 10.00%，具体拟认缴出资情况如下：
序 合伙人名称 合伙人类型 拟认缴出资额 拟认缴出资比
号 （万元） 例
1 湖南能源集团湘投私募基 普通合伙人 500 1%
金管理有限公司
2 湖南湘投金天钛业科技股 有限合伙人 5,000 10%
份有限公司
3 湖南能源集团金天科技有 有限合伙人 2,500 5%
限公司
4 湖南湘投产业投资基金合 有限合伙人 17,000 34%
伙企业（有限合伙）
5 湖南财鑫资本管理有限公 有限合伙人 5,000 10%
司
6 常德德润产业发展有限公 有限合伙人 10,000 20%
司
7 陕西茂松科创有限公司 有限合伙人 10,000 20%
合计 50,000 100%
注：1）基金尚处于募集阶段，其他社会募资方及其他各投资人实际持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准；2）截至目前，公司暂未出资，后续将按照执行事务合伙人的缴款通知履行出资义务。
□与私募基金共同设立基金
投资类型 ？认购私募基金发起设立的基金份额
□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等
合作协议
私募基金名称 新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商注册为准）
投资金额 ？已确定，具体金额（万元）：5,000 万元
？尚未确定

？现金
□募集资金
出资方式 ？自有或自筹资金
□其他：_____
□其他：______
上市公司或其子 ？有限合伙人/出资人
公司在基金中的 □普通合伙人（非基金管理人）
身份 □其他：_____
私募基金投资范 ？上市公司同行业、产业链上下游
围 □其他：______
（二）关联关系说明
金天科技为公司控股股东，是公司关联方。湘投基金为公司间接控股股东湖南能源集团的控股子公司，是公司关联方。湘投产业基金由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金共同出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。
（三）参与产业并购基金暨关联交易应当履行的审议程序
本次交易在提交董事会审议前已经公司于 2025 年 12 月 2 日召
开的第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员
会第一次会议审议通过。公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第二届董事
会第四次会议，审议通过《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，保荐机构已出具无异议的核查意见。
（四）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共同投资。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上且
超过 3,000 万元，需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合伙人暨关联方的基本情况
（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
1、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司基本情况
法人/组织全称 湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司
协议主体性质 ？私募基金
□其他组织或机构
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91430104MA4M4CR78F
备案编码 P1068783
备案时间 2017/9/15
法定代表人 杨焯林
成立日期 2017-09-15
注册资本/出资额 10,000 万元人民币
实缴资本 10,000 万元人民币
注册地址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江
基金小镇 13#栋 3 层
主要办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展
商务中心 A 座 9 楼
主要股东/实际控制人 湖南能源集团有限公司持股 100%
受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询
经营范围 服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存
款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人 □是 ？否

？有
？控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关系 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
的企业
□其他：_______
□无
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 13,047.75 13,145.14
负债总额 996.36 1,141.01
所有者权益总额 12,051.39 12,004.13
资产负债率 7.64% 8.68%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 2,015.50 3,829.55
净利润 47.26 1.37
3、关联关系或其他利益关系说明
湘投基金为公司间接控股股东湖南能源集团的控股子公司，是公司关联方。湘投基金通过湖南湘投 XX 产业投资基金企业（有限合伙）间接持有公司 0.082%的股份。除上述关联关系外，湘投基金与公司不存在相关利益安排，亦不存在其他影响公司利益的安排。
（二）有限合伙人
1、湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
法人/组织名称 湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91430104MAD0JMLM8G
成立日期 20