华图山鼎:关于修改、制定、废止相关制度的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074
华图山鼎设计股份有限公司
关于修改、制定、废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公
司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，
具体如下：
是否需要提交股
序号 名称 具体情况
东大会审议
1 股东会议事规则 修改 是
2 董事会议事规则 修改 是
3 独立董事工作制度 修改 否
4 董事会提名委员会工作规则 修改 否
5 董事会战略委员会工作规则 修改 否
6 董事会审计委员会工作规则 修改 否
7 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否
8 总经理工作细则 修改 否
9 董事会秘书工作细则 修改 否
10 对外担保管理制度 修改 否
11 关联交易管理制度 修改 否
12 对外投资管理制度 修改 否
13 子公司管理制度 修改 否
14 内部审计管理制度 修改 否

15 募集资金管理制度 修改 否
16 信息披露管理制度 修改 否
17 投资者关系管理制度 修改 否
18 重大信息内部报告制度 修改 否
19 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 修改 否
20 董事、高级管理人员股份变动管理制度 修改 否
21 对外信息报送和使用管理制度 修改 否
22 内幕信息知情人登记制度 修改 否
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修改 否
24 对外提供财务资助管理制度 修改 否
25 回购股份管理制度 修改 否
控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范
26 修改 否
制度
27 会计师事务所选聘制度 修改 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 否
30 监事会议事规则 废止 是
二、其他说明
上述制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中上表所列制度
中：序号 1、2、30 对应制度需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日