深高速:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2025-101
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年12月17日（星期三）召开本公司2025年第二次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日
至2025 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
(一)本次股东大会将以特别决议案方式审议以下议案：
1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，并授权本公司董事长批准及安排与修订《公司章程》及相关议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等，以及根据本公司实际情况及监管或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订（如有）：
1.01 审议及批准本公司不再设置监事会或监事，由本公司审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》；
1.02 审议及批准修订《公司章程》；
1.03 审议及批准修订《股东大会议事规则》；
1.04 审议及批准修订《董事会议事规则》。
(二)本次股东大会将以普通决议案方式审议以下议案：
2、审议及批准关于选举本公司第九届董事会董事的议案，即时选举下列候
选人为本公司第九届董事会的董事：
2.01 金贞媛女士；及
2.02 侯圣海先生。
以上各董事之任期至本公司第九届董事会届满之日止。
(三)本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公 √ √
司章程》及相关议事规则的议案：
1.01 取消监事会并废止《监事会议事规则》； √ √
1.02 修订《公司章程》； √ √
1.03 修订《股东大会议事规则》； √ √
1.04 修订《董事会议事规则》。 √ √
累积投票议案
2.00 审议及批准选举下列候选人为本公司第九 应选董事（2）人
届董事会的董事：
2.01 金贞媛女士； √ √
2.02 侯圣海先生。 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2025 年 11 月 24 日《第九届董
事会第五十八次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东（A 股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600548 深高速 2025/12/11
H 股 00548 深圳高速公路股份 2025/12/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)有权出席会议的 A 股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
(二)本公司H股股份将自2025年12月12日至2025年12月17日（包括首尾两天）暂停办理过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2025年12月11日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
(三)委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。
(四)现场会议登记安排：
1、登记地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼。
2、登记时间：2025年12月17日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、 其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼
邮政编码：518057
联系人：刘蓓蓓
电话：(86) 755–8669 8069

传真：(86) 755–8669 8002
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：
上海市浦东新区杨高南路188号
香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）：
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺
(三)大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。
(四)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳高速公路集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 17
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：