冠捷科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码： 000727 证券简称： 冠捷科技 公告编号： 2025-041
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 召集人： 公司董事会。 经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过， 决定
召开 2025 年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1） 现场会议召开日期和时间： 2025 年 12 月 10 日下午 2:30
（2） 网络投票时间： 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表决权出现重复
投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 12 月 5 日
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8、 会议地点： 南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单
位及内部控制审计单位的议案
√
2.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
3.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》 及其附件
的议案
√ 作为投票对象的
子议案数： （3）
3.01 关于修订《公司章程》 的议案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
2、《关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》
已于 2025 年 8 月 13 日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过， 同意提交公司股东
大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨
潮资讯网披露的 2025-031《关于续聘会计师事务所的公告》。
《关于使用公积金弥补亏损的议案》 已于 2025 年 10 月 28 日经公司第十一届董事
会第四次会议审议通过， 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 10
月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网披露的 2025-035《关于使用公积
金弥补亏损的公告》。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 已于 2025 年 11 月 24 日
经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过， 同意提交公司股东大会审议。 具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网披露的
2025-040《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。
3、 提案 3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 需逐项表决，
对逐项表决提案本身（ 一级提案） 投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
4、 提案 3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》 为特别决议
事项， 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
5、 公司将披露中小股东（ 指除公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 对提案的表决情况和表决结果。
三、 会议登记方法
1、 登记方式、 登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东， 请于 2025 年 12 月 9 日
上午 8:30－ 11:30， 下午 2:00－ 4:30 前到本公司证券部（ 董事会办公室） 办理登记。
异地股东可于 2025 年 12 月 9 日前（ 含该日） 以信函或邮件方式登记， 其登记时间以信
函或邮件抵达的时间为准。
2、 个人股东持股东账户卡、 本人身份证和持股凭证（ 委托出席者需持授权委托书
及本人身份证）， 法人股东持营业执照复印件、 持股凭证、 法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
五、 其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址： 南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技证券部（ 董事会办公室）。
邮政编码： 210033
联系电话： 025-66852685、 0755-36358633
传真号码： 025-66852680
电子邮箱： stock@tpv-tech.com
六、 备查文件
第十一届董事会第六次临时会议决议。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月25日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为： 360727。
投票简称为： 冠捷投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃权。
3.股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股
东对分议案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对分议案投票
表决， 则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2025 年 12 月 10 日的交易时间， 即 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15， 结束时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书” 或“深交所投资
者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人） 出席冠捷电子科技股份有限公
司 2025 年第二次临时股东大会， 并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位） 对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计
单位及内部控制审计单位的议案
√
2.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
3.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》 及其附
件的议案
√ 作为投票对象的
子议案数： （3）
3.01 关于修订《公司章程》 的议案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 2025 年 月 日
注： 法人单位委托需要签字并加盖单位公章。