尚纬股份:尚纬股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

尚纬股份有限公司
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2025 年第三次临时股东会会议资料
二○二五年十一月

2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程
尚纬股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》
2 《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》
3 《关于向控股股东借款的议案》
五、投票表决等事宜

2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十五日
尚纬股份有限公司
关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交
易的议案
各位股东及股东代表：
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华增资。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司拟使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华增资。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至 102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。
截至评估基准日 2025 年 9 月 30 日，四川中氟泰华股东全部权益价值为 49,576.15
万元，评估增值 1,502.30 万元，增值率 3.12%。因四川中氟泰华在评估基准日 2025 年
9 月 30 日的股东全部权益评估值低于其已实缴的注册资本，深圳中氟泰华在本次增资的
同时将按照评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值与注册资本之间的差额
进行补足，即 423.85 万元（大写：人民币肆佰贰拾叁万捌仟伍佰元整），计入资本公积。
经协商一致，本次增资的作价依据为四川中氟泰华在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股
东全部权益评估值及原股东补足的金额，即 1 元/注册资本。公司通过增资 52,040.82万元取得四川中氟泰华 51%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川中氟泰华及其股东深圳中氟泰华均为公司控股股东福华化学控制的企业，系公司关联人。本次增资构成公司的关联交易。
（二）关联交易的目的和原因
公司通过增资四川中氟泰华，是对电子化学品及相关基础化学品业务的拓展和延伸，
为公司发掘第二增长曲线，亦是控股股东福华化学向投资者兑现在《详式权益变动报告书》中的承诺。通过开展电子化学品及相关基础化学品业务，有望提升公司盈利水平，增加中小股东的投资回报。
（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增资控股四川
中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》。
（四）过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的情况
截至本次交易，过去 12 个月，公司与同一关联人（四川中氟泰华）发生的关联交易共 4 笔，累计交易金额为 937.05 万元，均为电缆购销等日常关联交易，公司已进行对应关联交易的审议；与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易为 0 笔。
（五）本次交易不构成重大资产重组
根据上市公司、标的公司 2024 年经审计的财务数据，标的公司的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均未达到 50%。因此，本次交易不构成重大资产重组。
（六）本次增资款项用途
根据《增资协议》，四川中氟泰华在本次增资中所获得的增资款项应全部用于四川中氟泰华现有及未来规划的项目建设投入，四川中氟泰华及原股东深圳中氟泰华应保证本次增资款项专款专用，不得将增资款项用于其他目的。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
四川中氟泰华及其股东深圳中氟泰华均为公司控股股东福华化学控制的企业，系公司关联人。
（二）基本信息
企业名称：深圳中氟泰华新材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张华
注册资本：50,000 万元
成立日期：2022 年 8 月 12 日
营业期限：2022 年 8 月 12 日至无固定期限
统一社会信用代码：91440300MA5HFG488U
注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 22A
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（三）股权控制关系
福华化学持有深圳中氟泰华 100%股权，张华系福华化学的实际控制人。
（四）主营业务情况
深圳中氟泰华主要负责下属各子公司的投资管理。
（五）最近一年及一期主要财务数据（未经审计）
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产（万元） 50,058.24 50,058.54
总负债（万元） 82.21 82.51
资产负债率 0.16% 0.16%
净资产（万元） 49,976.03 49,976.03
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入（万元） - -
营业利润（万元） - -0.50

项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
净利润（万元） - -0.38
（六）信用情况
经查询信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公
示 系 统 （ https://gd.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（https://zxgk.court.gov.cn/）等，深圳中氟泰华不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）基本信息
企业名称：四川中氟泰华新材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张华
注册资本：50,000 万元
成立日期：2022 年 7 月 7 日
营业期限：2022 年 7 月 7 日至无固定期限
统一社会信用代码：91511112MABR2KGT60
注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街 88 号
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;技术进出口;货物进出口;进出口代理;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
信用情况经查询信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（https://gd.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）等，四川中氟泰华不是失信被执行人。
（二）股权控制关系
深圳中氟泰华持有四川中氟泰华 100%股权，张华为四川中氟泰华实际控制人。
（三）主营业务情况

四川中氟泰华各产品的产线目前正处于建设中，除少量双氧水业务外，尚未正式对外开展业务。四川中氟泰华处于实施阶段项目中，20 万吨/年（折百）双氧水项目及 6
万吨电子级无水氟化氢和 7 万吨电子级氢氟酸项目预计于 2026 年一季度投产；60 万吨
硫磺制酸项目预计于 2026 年第四季度投产。前述项目建设完成