渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件

重庆农村商业银行股份有限公司 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK 2025 年第一次临时股东大会
会议文件
（股票代码：A 股 601077 H 股 03618）
2025 年 12 月 10 日

会议文件目录

1.会议须知......1
2.会议议程......43.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的议案54.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规
则》的议案......1575.关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规
则》的议案......1956.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会
的议案......224
会 议 须 知
尊敬的各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声
调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。
五、会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终止。
六、股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前在大会签到处填写拟提出的问题。
七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7 天
联系本行，由大会工作人员做好登记，联系方式参见本次股东大会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东大会通知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审核通过后方可参会。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
具体投票方法按照本行于 2025 年 11 月 25 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果
将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、本次股东大会议案均为特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
十、本行董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

会 议 议 程
会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议时间：2025 年 12 月 10 日（周三）上午 10:00 开始
会议地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心
召 集 人：本行董事会
主 持 人：隋军
会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布会议出席情况
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）填写表决票并投票
（六）推选计票人、监票人
（七）统计现场表决结果
（八）宣布会议结束
2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的
议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及最新监管规定，结合重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理实践情况，对《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
本次修订 321 条，其中修改内容 201 条，新增内容 30
条，删除内容 90 条，修订后的《公司章程》条数由原来的375 条调整为 311 条。《公司章程》修订对比表详见议案附件。
该议案已经本行第五届董事会第六十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》作相应调整，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层办理《公司章程》修订审批、市场监督管理部门备案等相关事宜。《公司章程》经银行业监督管理机构核准后生效。
以上，请审议。
附件：公司章程修订对比表
附件
公司章程修订对比表
修订后条
序号 原条文 修订后条文
款序号
第一章 总则
1. 第一条 为维护重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本 为规范重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的组
行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，实 织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党
现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 维护重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东、职
券法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银 工和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，实现国有资产的保
行法》”）、《中华人民共和国监察法》（以下简称“《监察法》”） 值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《国务院 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商
关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上 业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、《中华人民共和国监察法》
市公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《国务院关于开展 （以下简称“《监察法》”）、《上市公司治理准则》《银行保险机构公司
优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》，中国共产党 治理准则》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规

的相关规定和其他有关法律法规规定，制订本章程。 定》《到境外上市公司章程必备条款》《境内企业境外发行证券和上市
根据《公司法》《监察法》《中国共产党章程》的规定，在 管理试行办法》《上市公司章程指引》《国务院关于开展优先股试点的
本行设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活 指导意见》《优先股试点管理办法》，中国共产党的相关规定和其他有
动，重庆市纪委监委在本行派驻纪检监察组，开展监督执纪问 关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称“法律法规及监管
责和监督调查处置工作。党组织是本行法人治理结构的有机组 规定”）规定，制订本章程。
成部分，发挥领导作用。本行坚持把加强党的领导和完善公司 根据《公司法》《监察法》《中国共产党章程》的规定，在本行设
治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。本行坚持党 立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动，重庆市纪
的建设与企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 委监委在本行派驻纪检监察组，开展监督执纪问责和监督调查处置工
党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展， 作。党组织是本行法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。本
明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式， 行坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代
实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织 国有企业制度。本行坚持党的建设与企业改革同步谋划、党的组织及
发挥领导作用组织化、制度化、具体化。全面推进依法治企， 工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工
坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进，坚持法治体系、 作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工
法治能力、法治文化一体建设。 作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组
织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。本行坚持依法治企，努力
打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业全面推进
依法治企，坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进，坚持法治
体系、法治能力、法治文化一体建设。
2. 第六条 本行的法定代表人是本行的董事长。 董事长为本行的法定代表人是本行的董事长。，董