华菱钢铁:2025年第三次临时股东会决议公告

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2025-74
湖南华菱钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：（1）2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生
6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本 次股东大会的 股东及股东 授权代表共计 482 人，代 表股份
3,327,841,069 股，占公司有表决权股份总数的 48.1693%。

其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,161,916,181 股，占公
司有表决权股份总数的 45.7676%。
通过网络投票出席会议的股东 476 人，代表股份 165,924,888 股，占公司有
表决权股份总数的 2.4017%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审
计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,320,455,328 2,498,261 4,887,480 股份数量 159,078,147 2,498,261 4,887,480
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.7781% 0.0751% 0.1469% 股东有效表决权 95.5632% 1.5008% 2.9361%
总数的比例 股份总数的比例
2、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控
制审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,325,318,465 1,645,123 877,481 股份数量 163,941,284 1,645,123 877,481
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9242% 0.0494% 0.0264% 股东有效表决权 98.4846% 0.9883% 0.5271%
总数的比例 股份总数的比例
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,325,686,480 1,683,808 470,781 股份数量 164,309,299 1,683,808 470,781
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9353% 0.0506% 0.0141% 股东有效表决权 98.7057% 1.0115% 0.2828%

总数的比例 股份总数的比例
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,228,295,943 99,125,845 419,281 股份数量 66,918,762 99,125,845 419,281
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 97.0087% 2.9787% 0.0126% 股东有效表决权 40.2002% 59.5480% 0.2519%
总数的比例 股份总数的比例
5、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,325,746,366 1,711,123 383,580 股份数量 164,369,185 1,711,123 383,580
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9371% 0.0514% 0.0115% 股东有效表决权 98.7416% 1.0279% 0.2304%
总数的比例 股份总数的比例
6、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,325,727,966 1,760,523 352,580 股份数量 164,350,785 1,760,523 352,580
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9365% 0.0529% 0.0106% 股东有效表决权 98.7306% 1.0576% 0.2118%
总数的比例 股份总数的比例
7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,325,737,026 1,751,063 352,980 股份数量 164,359,845 1,751,063 352,980
占出席会议有 占出席会议中小
效表决权股份 99.9368% 0.0526% 0.0106% 股东有效表决权 98.7360% 1.0519% 0.2120%
总数的比例