海目星:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-067
海目星激光科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,726,506
普通股股东所持有表决权数量 67,726,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 27.7111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7111
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 247,759,044 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,356,922 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,685,490 99.9394 5,400 0.0079 35,616 0.0527
2、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,406,082 98.0503 1,283,935 1.8957 36,489 0.0540
2.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,406,082 98.0503 1,283,935 1.8957 36,489 0.0540
2.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,406,082 98.0503 1,283,935 1.8957 36,489 0.0540
2.04 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,406,082 98.0503 1,283,935 1.8957 36,489 0.0540
2.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,406,082 98.0503 1,283,935 1.8957 36,489 0.0540
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,683,414 99.9363 6,603 0.0097 36,489 0.0540
4、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,981,934 98.9006 737,315 1.0886 7,257 0.0108
5、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,981,934 98.9006 737,315 1.0886 7,257 0.0108
6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,981,934 98.9006 737,315 1.0886 7,257 0.0108
7、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,577,239 99.7796 142,010 0.2096 7,257 0.0108
8、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,577,239 99.7796 142,010 0.2096 7,257 0.0108
9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,577,239 99.7796 142,010 0.2096 7,257 0.0108
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于续聘会计 14,296,