*ST中装:2025年第三次临时股东会决议公告2025-143

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-143
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00
(2) 网络投票时间：2025年11月18日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持
6、股权登记日：2025年11月11日
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共243人，代表股份174,150,234股，占公司有表决权股份总数的18.1203%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份总数的15.7503%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计241人，代表股份
22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；
总表决结果：同意 173,910,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8624%；反对218,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9481%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决结果：同意 173,910,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8624%；反对218,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9481%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决结果：同意 173,905,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596%；反对223,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,532,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9262%；反对 223,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0940%。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,910,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8623%；反对218,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,537,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9472%；反对 218,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9601%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0926%。
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
总表决结果：同意 173,911,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8627%；反对218,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9503%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,911,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8627%；反对218,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9503%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,911,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对217,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,538,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9525%；反对 217,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9557%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,906,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598%；反对223,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,533,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9284%；反对 223,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。
9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,547,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6537%；反对218,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 384,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2210%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,174,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3523%；反对 218,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9579%；弃权 384,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898%。
10、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
总表决结果：同意 173,906,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8600%；反对217,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。本议案获得通过。
其中，中小投