聚胶股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-064
聚胶新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月
17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年
第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:30 召
开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月4 日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 27 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日 2025 年 11 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
非累积投
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
票提案
《关于使用部分闲置自有资金和闲置 非累积投
1.00 √
募集资金进行现金管理的议案》 票提案
非累积投
2.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √
票提案
《关于预计公司 2026 年度日常性关联 非累积投
3.00 √
交易的议案》 票提案

备注
提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型
码 栏目可以投
票
《关于变更公司注册资本、经营范围及 非累积投
4.00 √
修订<公司章程>的议案》 票提案
√作为投票
《关于修订、制定公司部分制度的议 非累积投
5.00 对象的子议
案》 票提案
案数（9）
非累积投 √
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
票提案
非累积投 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投 √
5.03
案》 票提案
《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投 √
5.04
案》 票提案
《关于修订<关联交易关联制度>的议 非累积投 √
5.05
案》 票提案
《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投 √
5.06
案》 票提案
《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投 √
5.07
案》 票提案
非累积投 √
5.08 《关于修订<融资管理制度>的议案》
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投
5.09 √
管理制度>的议案》 票提案
提案 1-3 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，提案 4、5 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
提案 4、5.01、5.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。提案 5 包含子议案，需逐项表决。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司证券部。
（四）登记办法
1、自然人股东：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明办理登记手续。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025 年 12 月 2 日下午 16:00 之前送
达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com，邮件主题请注明“2025 年第二次临
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广州市增城区宁西街创强路 97 号，单泳诗（收）。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（020）82469698。
4、注意事项：出席现场会议